[2000/06/06 17:38] BAUMA S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na WZA
Raport Nr 13/2000
Działając w wykonaniu §42 pkt.2 oraz §54 pkt.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Bauma S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2000 roku:
Projekt uchwały Nr 1
Na podstawie art. 390 §2 ust. 1 kodeksu handlowego oraz §33 ust.1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe władz Spółki za rok 1999, bilans Spółki za rok obrotowy 1999 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 94.233.774,26 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć setnych), rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w kwocie 6.007.670,25 zł (sześć milionów siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia pięć setnych) oraz sprawozdanie z przepływów finansowych Spółki za rok 1999 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 w kwocie 1.693.266,98 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem setnych).
Projekt uchwały Nr 2
Na podstawie art. 390 §2 ust. 2 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki w kwocie 6.007.670,25 zł (sześć milionów siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia pięć setnych) podzielić w następujący sposób:
- odpis na kapitał zapasowy 5.890.402,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 50.000,00 zł
- na pokrycie rezerw na odprawy
emerytalne za poprzednie lata 67.268,00 zł
Projekt uchwały Nr 3
Na podstawie art. 390 §2 ust. 3 Kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki w składzie:
Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu
Krzysztof Adamski - Członek Zarządu
Tadeusz Cichoński - Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu
pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków za rok obrotowy 1999.
Projekt uchwały Nr 4
Na podstawie art. 390 §2 ust. 3 Kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 1999.
Projekt uchwały Nr 5
Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza bilans skonsolidowany Grupy za rok obrotowy 1999 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 121.192.075,12 zł (sto dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i dwanaście setnych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w kwocie 7.726.009,71 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden setnych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów finansowych za rok 1999 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 w kwocie 393.389,32 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwie setne).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Adamski Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu