[2001/05/18 14:21] BDZ - Zwołanie ZWZA (rb 13/01)
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołał na dzień 26 czerwca 2001 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 10 w siedzibie Spółki ul.Małobądzka 141.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące sprawy:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2000,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnego podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
16. Zamknięcie Zgromadzenia."
Do pkt. 14. Ogłasza się proponowaną zmianę Statutu:
Dotychczasowy § 10 Statutu Spółki zostaje zmieniony przez dodanie ust. 5, 6, 7 i 8 w następującym brzemieniu:
ˇ "5. Zarząd może na podstawie upoważnienia udzielonego w trybie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie do dnia 30. kwietnia 2004 uchwalać podwyższenie kapitału zakładowego, łącznie o kwotę nie większą niż PLN 11.809.500,00, do wysokości łącznej nie większej niż PLN 27.555.500,00, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela kolejnych emisji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne, oferowanych dotychczasowym akcjonariuszom.";
ˇ "6. Warunkiem skuteczności uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w sposób opisany w ust. 5, jest zgoda Rady Nadzorczej na przeprowadzenie danej emisji, w tym cenę emisyjną akcji ustaloną przez Zarząd.";
ˇ "7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć lub ograniczyć prawa poboru określonych akcjonariuszy.";
ˇ "8. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej jak w ust. 5, 6 i 7, wymagają dla skuteczności formy notarialnej."
Podstawa prawna: RRM GPW §42
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-18 Jacek Umiński Prezes Zarządu
01-05-18 Antoni Skiba Członek Zarządu
01-05-18 Zofia Wróblewska Członek Zarządu