PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA BEST S.A.
Raport bieżący nr 14/2004
Zarząd BEST S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27.05.2004 r. o godz. 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 § 3 ksh, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 r. zawierające:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.248.894,83 (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 83/100) złotych;
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 840.095,55 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć i 55/100) złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 319.314,43 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta czternaście i 43/100) złotych;
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.788,56 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 56/100) złotych;
f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
oraz zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej BEST S.A. z działalności w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2003 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2003 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2003 r. wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 § 3 ksh, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2003 r. zawierające:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.248.894,83 (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 83/100) złotych;
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.832.877,71 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem i 71/100) złotych;
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 319.314,43 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta czternaście i 43/100) złotych;
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 321.768,11 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem i 11/100) złotych;
f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
oraz zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie sposobu podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Postanawia się zysk za 2003 r. w wysokości netto 840.095,55 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć i 55/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Borusowskiemu - Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Kucnerowi - Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bernd Holzapfel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bartoszowi Krużewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia z dniem 27.05.2004 r. powołać:
1)
2)
w skład Rady Nadzorczej BEST S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 15 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata".
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 3
Skrócenie okresu trwania kadencji Członków Rady Nadzorczej, określonej w § 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do aktualnie urzędujących Członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
W związku z uchwaleniem przez niniejsze Walne Zgromadzenie zmian Statutu, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki
Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31.12.2003 r. wynosi - 25 520.781,12 (minus dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy) i przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004