[2000/06/02 16:24] BESTSA Raport biezacy Termin WZA BEST SA
Raport bieżący nr 21/2000Zgodnie z § 42 pkt 1 w związku z § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U nr 163, poz. 1160) Zarząd BEST SA przekazuje do publicznej wiadomości datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST SA wraz z porządkiem obrad.
Zarząd BEST SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Polnej 58/60, działając zgodnie z postanowieniami art. 390 § 1 w związku z art. 393 § 1 K.H. i § 10 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27.06.2000r. o godz. 12.00, w siedzibie BRE Banku SA w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, w sali konferencyjnej nr 5.3 na V piętrze budynku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające oraz sprawozdań władz Spółki.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 1999 zawierającego: wstęp, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające oraz sprawozdania z działalności Grupy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań władz Spółki za rok 1999,
2) udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przezeń obowiązków w 1999 roku,
3) pokrycia straty za rok 1999,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania z działalności Grupy za rok 1999,
5) zmian w Statucie Spółki,
6) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
7) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
8) zatwierdzenia sposobu zaewidencjonowania dopłat do BEST LEASNG Sp. z o.o. i zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST SA z dnia 09.07.1999 r.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jarosław Remesz