BIOCELTIX S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 7 marca 2022 roku

opublikowano: 2022-02-08 18:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0._Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZA_na_dzien_07.03.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Uchwaly_NWZ_Bioceltix_07.03.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Opinia_Zarzadu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Zestawienie_Zmian_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Wzor_Pelnomocnictwa_Akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Formularz_Glosowania_przez_Pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Klauzula_informacyjna_dot._ODO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOCELTIX S.A.
Temat
Zwołanie NWZA na dzień 7 marca 2022 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 7 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwał oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected].

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
Plik Opis
0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022.pdf0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.03.2022.pdf1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.03.2022.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru.pdf2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru.pdf Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji.
3. Zestawienie_Zmian_statutu.pdf3. Zestawienie_Zmian_statutu.pdf Zestawienie zmian Statutu.
4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022.pdf4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu.
5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza.pdf5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika.
7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO.pdf7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO.pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów.pdf8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-08 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
2022-02-08 Paweł Wielgus Członek Zarządu