[2001/04/05 12:07] BK S.A. - Projekty uchwał - NWZA 19.04.2001 (11/2001)
Zarząd Banku Komunalnego S.A. w Gdyni podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2001 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje proponowany porządek obrad Zgromadzenia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć następujące Komisje Zgromadzenia:
ˇ Komisja Skrutacyjna,
ˇ Komisja Uchwał i Wniosków,
każdą w składzie 3 osobowym.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Zgromadzenia
w składzie:
-
-
-
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Zgromadzenia
w składzie:
-
-
-
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany nazwy Banku, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza z:
"BANK KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI"
na :"NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"
Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania treści Statutu Banku do Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) dla Banku, w ten sposób, że:
1) w II do § 5 dodaje się pkt 1 do dotychczasowej treści:
"1. Przedmiotem działalności Banku jest uniwersalna obsługa
bankowa wszelkich podmiotów, zarówno prowadzących jak i nie
prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.",
2) w II § 5 dodaje się pkt 2 o następującej treści:
"Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności jest:
- Pozostała działalność bankowa (65.12.A)".
Uchwała nr 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownie do § 27 Statutu Banku ustala, iż Zarząd Banku działać będzie w składzie 3 do 6 członków.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Podstawa prawna: Na podstawie § 42 pkt. 2 oraz § 54 ust. 4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-05 Gabriela Gryboś Prezes Zarządu