[2000/08/16 16:30] BORYSZEW - tresc uchwal podjetych przez walne zgromadzenie
Na odbytym w dniu 16 sierpnia 2000 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Boryszew S.A. w Sochaczewie podjęto następujące uchwały:
1. zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok
obrotowy 1999, a w nim:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 921 822,09 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który wykazuje zysk
netto w kwocie 10 408 921,99 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu
środków pieniężnych netto za rok obrotowy 1999 na sumę 3 208 134,04 zł,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 1999.
2. dokonano zmian w Statucie Spółki
§ 4 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i
handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na własny
rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu, polegającej w
szczególności na:
1 ) produkcji w zakresie wyrobów branży chemicznej i opakowań dla przemysłu
rolno-spożywczego, - pokrewnych i materiałów dla budownictwa, oraz wyrobów
pirotechnicznych,
2 ) wykonawstwie i montażu instalacji chemicznych, elektro-automatycznych,
mechanicznych i wodno-kanalizacyjnych,
3 ) wykonywaniu prac budowlanych, malarsko-tynkarskich,
4 ) świadczeniu usług z zakresu mechaniki i elektroniki,
5 ) elektronicznym przetwarzaniu danych,
6 ) naprawach i konserwacjach maszyn,
7 ) handlu hurtowym i detalicznym,
8 ) świadczeniu usług finansowo-księgowych, w tym prowadzeniu ksiąg handlowych,
rozliczeń finansowych, sprawozdawczości, sporządzaniu bilansów,
9 ) obsłudze technicznej i organizacyjnej osób fizycznych i prawnych.
10 ) prowadzeniu obrotu energią elektryczną oraz jej przesyłu.
Podstawa prawna: Zgodnie z par. 42 pkt.3 "RRM GPW" Spółka Boryszew przekazuje raport bieżący nr 39/2000
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-16 Sławomir Masiuk Prezes Zarządu