BOS nr 10/2003 - uchwały WZA BOŚ S.A. - część 2

opublikowano: 2003-06-13 16:30

Po słowach "art. 395 § 2" dodaje się tekst "w zw. z art. 348". Po słowach "dywidenda 3 300 000,00 zł" dodaje się tekst: "przy czym: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14 lipca 2003 r. - dniem realizacji prawa do dywidendy jest dzień 4 sierpnia 2003 r." Uchwała Nr 15 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie podziału zysku Banku za 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 3 Statutu Banku i Uchwałą Nr 10/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Banku za 2002 rok oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 38 667 345 złote przeznacza się na: fundusz zapasowy - 24 500 000,00 zł, fundusz ogólnego ryzyka - 10 000 000,00 zł, fundusz załogi - 867 345,00 zł, dywidenda - 3 300 000,00 zł, przy czym: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14 lipca 2003 r. - dniem realizacji prawa do dywidendy jest dzień 4 sierpnia 2003 r." Uchwała Nr 16 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Józefowi Koziołowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 marca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r." Uchwała Nr 17 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Rutger Blennow, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku obrotowym." Uchwała Nr 18 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Pani Dorocie Jakucie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 stycznia 2002 r." Uchwała Nr 19 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Markiewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 marca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r." Uchwała Nr 20 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Per Thorell Wiceprezesowi, Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku obrotowym." Uchwała Nr 21 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Wiesiołkowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku obrotowym." Uchwała Nr 22 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Wiesławowi Żółtkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 marca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r." Uchwała Nr 23 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2002 r. "Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2002 r. przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 12 czerwca 2003 r." Uchwała Nr 24 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Danielowi Wójtowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 25 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Lars Gustafsson, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 26 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Lechowi Pieczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 27 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Carl Boheman, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 28 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Bogusławowi Fiedorowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 29 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Mats Kjaer, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 30 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Gunnar Lindberg, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 31 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Nieckarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 32 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Pietrewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002." Uchwała Nr 33 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zniesienia Funduszu Promocji Ochrony Środowiska utworzonego jako fundusz specjalny oraz utworzenia w jego miejsce, nie wchodzącego w skład funduszy własnych Banku, funduszu pod nazwą "Fundusz Promocji Ochrony Środowiska". "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Banku w związku z art. 129 ustawy Prawo Bankowe znosi się Fundusz Promocji Ochrony Środowiska utworzony jako fundusz specjalny Banku Uchwałą Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 29 maja 1992 r. w sprawie podziału zysku wraz z nagrodami. Środki zniesionego Funduszu Promocji Ochrony Środowiska, według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r., w kwocie 158.500 złotych, przeznacza się na nowo utworzony Fundusz Promocji Ochrony Środowiska." Uchwała Nr 34 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zniesienia Funduszu Nagród dla Członków Rady Banku i Komisji Rewizyjnej. "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Banku w związku z art. 129 ustawy Prawo Bankowe znosi się Fundusz Nagród dla Członków Rady Banku i Komisji Rewizyjnej, utworzony Uchwałą Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 29 maja 1992 r. w sprawie podziału zysku wraz z nagrodami. Środki zniesionego funduszu specjalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. w kwocie 12.734 złote przeznacza się na fundusz zapasowy Banku." Uchwała Nr 35 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zniesienia Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A. utworzonego jako fundusz specjalny oraz utworzenia w jego miejsce, nie wchodzącego w skład funduszy własnych Banku, funduszu pod nazwą "Fundusz Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A." "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Banku w związku z art. 129 ustawy Prawo Bankowe znosi się Fundusz Załogi utworzony jako fundusz specjalny Banku uchwałą Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 29 maja 1992 r. w sprawie podziału zysku wraz z nagrodami. W miejsce zniesionego funduszu tworzy się Fundusz Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A., którego środki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wchodzą w skład funduszy własnych Banku. Środki zniesionego Funduszu Załogi według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. w kwocie 1.205.966 złotych 70 groszy przeznacza się na nowotworzony Fundusz Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A." Uchwała Nr 36 /2003 --------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. "Zasad ładu korporacyjnego". "Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r. oraz Uchwałą Nr 209/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 września 2002 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala przestrzeganie przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego za wyjątkiem zasady nr 20." Uchwała Nr 37 /2003 ---------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Banku "Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Banku: 1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Do zakresu działania Banku należy: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla rezydentów i nierezydentów oraz przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, 2) udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych w złotych i w walutach obcych, w tym kredytów i pożyczek zagranicznych, 3) udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich, 4) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, rozliczanie obrotów towarowych i usługowych z zagranicą, 5) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, 6) przyjmowanie i dokonywanie lokat w złotych i walutach obcych w bankach krajowych i zagranicznych, 7) udzielanie, przyjmowanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 9) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 10) pełnienie funkcji banku depozytariusza, 11) wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego." 2. W § 5 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: "8) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną." 3. W § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione." 4. W § 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1,". 5. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Projekty uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu, za wyjątkiem uchwał porządkowych, wymagają opinii Rady Nadzorczej.". 6. Dodaje się § 16 w brzmieniu: "§ 16 1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie co jego zwołanie. 2. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.". 7. Dotychczasowe paragrafy od nr 16 do nr 45 otrzymują odpowiednio numerację od 17 do 46. 8. Dotychczasowy § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.". 9. Dotychczasowy § 19 ust.7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów, za wyjątkiem oddziałów operacyjnych," 10. Dotychczasowy § 20 ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,". 11. Dotychczasowy § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zadania Banku są wykonywane przez Centralę Banku oraz przez oddziały i oddziały operacyjne.". 12. Dotychczasowy § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 27 1. Fundusze własne Banku obejmują: 1) fundusze podstawowe, 2) fundusze uzupełniające, w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych, 3) pozycje pomniejszające fundusze własne Banku, które stanowią: a) brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych Banku, b) inne pomniejszenia funduszy własnych Banku określone przez Komisję Nadzoru Bankowego. 2. Fundusze podstawowe Banku obejmują: 1) fundusze zasadnicze Banku, które stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe, 2) pozycje dodatkowe, które stanowią: a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią: a) akcje własne posiadane przez Bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości, b) wartości niematerialne i prawne, c) niepokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w trakcie zatwierdzania, d) stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco od początku roku obrotowego. 3. Funduszami uzupełniającymi Banku są fundusze tworzone z aktualizacji wyceny majątku trwałego oraz inne, tworzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe." 13. W dotychczasowym § 27 słowa: "Kapitał akcyjny, stanowiący kapitał zakładowy" zastępuje się słowami: "Kapitał zakładowy". 14. W dotychczasowych paragrafach: 9 ust. 5, 9 ust. 7, 10 pkt 9), 11 ust. 5, 19 ust.7 pkt 9), 28 ust. 6, 29, 31, 44 - słowa: "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami: "kapitał zakładowy" w odpowiedniej formie gramatycznej. 15. W dotychczasowym § 31 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym". 16. Dotychczasowy § 35 otrzymuje brzmienie: " § 36 1. Niezależnie od funduszy własnych, mogą być tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia, z odpisów z rocznego zysku netto, inne fundusze, przeznaczone na potrzeby rozwojowe Banku, potrzeby socjalne pracowników, nagradzanie Zarządu i pracowników za osiągnięcia w pracy oraz nagrody dla członków Rady Nadzorczej. 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1. nie wchodzą w skład funduszy własnych Banku. 3. Funduszami, o których mowa w ust. 1. gospodaruje Zarząd Banku, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą osobno dla każdego z funduszy." 17. Dotychczasowy § 37 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) zasilanie funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1,". Uchwała Nr 38 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku "Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku." Uchwała Nr 39 /2003 ---------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Wyborczej "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Wyborczej." Uchwała Nr 40 /2003 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na Członka Komisji Wyborczej "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Tyla na Członka Komisji Wyborczej." Uchwała Nr 41 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Ireneusza Michałkiewicza na Członka Komisji Wyborczej "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje Ireneusza Michałkiewicza na Członka Komisji Wyborczej." Uchwała Nr 42 /2003 -------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie odwołania Carl Fredrik Boheman ze składu Rady Nadzorczej "Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Carl Fredrik Boheman". Uchwała Nr 43 /2003 ---------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie odwołania Bogusława Stanisława Fiedora ze składu Rady Nadzorczej "Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Bogusława Stanisława Fiedora". Uchwała Nr 44 /2003 ---------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie odwołania Jerzego Witolda Pietrewicza ze składu Rady Nadzorczej "Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jerzego Witolda Pietrewicza". Uchwała Nr 45 /2003 ---------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Jerzego Czesława Kędzierskiego w skład Rady Nadzorczej "Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje Jerzego Czesława Kędzierskiego w skład Rady Nadzorczej." Uchwała Nr 46 /2003 --------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Jerzego Franciszka Swatonia w skład Rady Nadzorczej "Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje Jerzego Franciszka Swatonia w skład Rady Nadzorczej." Uchwała Nr 47 /2003 ---------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Claes Johan Thureson w skład Rady Nadzorczej "Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje Claes Johan Thureson w skład Rady Nadzorczej." Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Dodatkowe informacje o niepodjętych uchwałach --------------------------------------------- Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Dominikowi Wojnowskiemu Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 stycznia 2002 r. Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

Tagi: