BOS SA - nr 24/2001 - zwołanie ZWZA BOŚ SA

opublikowano: 2001-05-16 03:14

[2001/05/16 03:14] BOS SA - nr 24/2001 - zwołanie ZWZA BOŚ SA

Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1 i § 42 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, zwołał na dzień 18 czerwca 2001 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2000 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 2000 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ SA za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2000 r.
10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Banku w 2000 r.
11.Dyskusja.
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2000 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia
2000 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 2000 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ SA za okres od
1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.,
e) podziału zysku Banku za 2000 r.,
f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2000 r.,
g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Banku w 2000 r.
h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Banku z wykonania obowiązków w 2000 r.
13.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
14.Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylenia Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA z dnia 25 stycznia 1999 r. podjętej w dniu 1 lutego 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku drogą publicznej emisji akcji serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji,
b) podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji,
c) podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji,
d) zmiany § 27 Statutu Banku.
15.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikłe z zamknięcia emisji akcji serii N
i serii O.
16.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego.
17.Wybór Komisji Wyborczej.
18.Podjęcie uchwały w spawie wyboru Rady Banku V kadencji.
19.Zamknięcie obrad.