[2001/08/07 17:14] BOS SA - nr 43/2001 - zwołanie NWZA BOŚ SA
Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 400 § 1, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, na żądanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 6 sierpnia 2001r. zwołał na dzień 14 września 2001 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylenia Uchwały Nr 45/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie zmian w Statucie Banku,
b) uchylenia Uchwały Nr 49/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej serii,
c) uchylenia Uchwały Nr 53/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej serii,
d) uchylenia Uchwały Nr 55/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie zmiany § 27 Statutu Banku,
e) uchylenia Uchwały Nr 56/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie upoważnienia Rady Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikłe z zamknięcia emisji akcji serii N i serii O,
f) zmian w Statucie Banku,
g) podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej serii,
h) podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej serii,
i) zmiany § 27 Statutu Banku,
j) upoważnienia Rady Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikłe z zamknięcia emisji akcji serii N i serii O.
8. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-07 Jarosław Chudecki Prezes Zarządu