BOS SA - nr 56/2000 - Uchwaly NWZA BOS SA

opublikowano: 2000-08-31 16:30

[2000/08/31 16:30] BOS SA - nr 56/2000 - Uchwaly NWZA BOS SA

Zarząd Banku Ochrony Środodwiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w dniu 30 sierpnia 2000r.
podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2000
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie powołania Przewodniczącego obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Wiesława Longotę na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie powołania Czesława Śledziewskiego na Sekretarza.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Czesława Śledziewskiego na
Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie powołania Jana Wielgusa na członka Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jana Wielgusa na członka
Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie powołania Jacka Dowgiałło na członka Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jacka Dowgiałło na członka
Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 5/2000
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie powołania Krystyny Skolkowskiej na członka Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Krystynę Skolkowską na członka
Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 6/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego
zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ SA
za 1999r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 1999r.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii E
stanowiących własność Skarbu Państwa na akcje na okaziciela.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ SA za
okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składającego się z bilansu, rachunku
zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA
w 1999 r.,
c) zamiany akcji imiennych serii E stanowiących własność Skarbu Państwa na akcje na
okaziciela.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 7/2000
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA W WARSZAWIE
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu handlowego,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.
§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z
działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
§ 3
1.Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
osobiście lub przez pełnomocnika.
2.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady
Banku.
3.Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w
obradach z głosem doradczym także inne osoby.
§ 4
1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2.Przewodniczący Rady Banku informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach
zaproszonych gości.
§ 5
1.Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę
obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby
akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2.Lista obecności po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje
wyłożona podczas obrad.
3.Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych
z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania
uchwał.
§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem
Regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i
stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał a następnie je ogłasza.
§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w
głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową komisję skrutacyjną do obliczania
głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie
zostanie zarządzone.
Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
§ 8
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i
Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2.Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie
poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1.Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne
Zgromadzenie.
2.Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia
akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos
referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3.Dyskusję nad wygłoszonymi sprawozdaniami, referatami i innymi sprawami objętymi
porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.
4.Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę,
a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może określać
czasowe granice wystąpień.
5.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w
sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
§ 10
1.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie
władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad jeżeli
nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia.
2.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywają się w sposób określony w §13 Statutu
Banku.
3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których
Statut lub Kodeks Handlowy wymagają większości kwalifikowanej.
4.Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają
spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części
kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia
zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
§ 11
1.Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich
poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2.W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw
poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką .
3.Przewodniczący stwierdza czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów
oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych jak też liczbę głosów wstrzymujących się.
§ 12
Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego
systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.
§ 13
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.
§ 15
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokółowane przez notariusza pod rygorem
nieważności.
2.W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i
zgłoszone sprzeciwy.
3.Odpis protokółu Zarząd wniesie do księgi protokołów.
§ 16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 17
Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem,
rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 8/2000
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia
1999 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska SA za rok 1999 na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.918.723 tys. złotych;
- skonsolidowane zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia
1999r. wykazują sumę 757.179 tys. złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazujący zysk netto w
kwocie 74.658 tys. złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1999
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 118.964 tys. złotych;
- informacja dodatkowa,
wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała nr 9/2000
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA
w 1999 r.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy BOŚ SA zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w
1999 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w dniu 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała nr 10/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w
Warszawie w sprawie zamiany akcji imiennych serii E stanowiących własność Skarbu
Państwa na akcje na okaziciela
Działając na podstawie art. 345 § 2 Kodeksu handlowego i § 28 ust. 3 Statutu Banku
oraz w oparciu o wniosek Ministra Skarbu Państwa reprezentującego Skarb Państwa,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku postanawia:

1. Dokonać zamiany 37.200 akcji imiennych serii E, stanowiących własność Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych kodem PL BOS 0000027, na 37.200 akcji na okaziciela.

2. Upoważnić Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności
zmierzających do wprowadzenia tych akcji do obrotu giełdowego w następstwie
asymilacji.