BOŚ SA projekty uchwał NWZA (WZA)
Zarząd Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie
przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 30 stycznia 2002r.
UCHWAŁA Nr / 2002
-----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska SA z dnia 30 stycznia 2002 roku, w sprawie przyjęcia
porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności
do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Wybór Komisji Wyborczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA Nr /2002
-----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska SA z dnia 30 stycznia 2002 roku, w sprawie przyjęcia
regulaminu obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA przyjmuje
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU OCHRONY
ŚRODOWISKA SA
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki
działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.
§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie
sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Spółki.
§ 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić
do udziału
w obradach z głosem doradczym także inne osoby.
§ 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny
członek Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1 , Walne
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez
Zarząd.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, otwierając obrady Walnego
Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach
zaproszonych gości.
§ 5
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników
Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z
nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na
Zgromadzeniu
i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i
jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa
nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu,
zarządza głosowania i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a
następnie je ogłasza.
§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3
osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy
podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowań tajnych, jeżeli
takie zostaną zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z
porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod
głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie
usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia,
może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez
organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący
umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego
punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia
odpowiedzi i wyjaśnień.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza
kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie
obradowania i głosowania.
4. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza
się łącznie.
§ 10
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych
porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100%
kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także
w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z
obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie
odbywa się w sposób określony w § 14 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za
wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych
wymagają większości kwalifikowanej.
3.Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia
określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na
przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego,
Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia
zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika,
ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania
wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
§ 11
1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady
oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii
prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu
poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały
uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz
podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych,
jak też liczbę głosów wstrzymujących się.
§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w
głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej.
Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji
Wyborczej.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej
w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1.1/Członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani zgłaszają
akcjonariusze.
1.2/Zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy
osób zgłoszonych do odwołania, Przewodniczący ogłasza tę listę
Walnemu Zgromadzeniu.
1.3/Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje na listę nazwiska
osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej.
1.4/Po zamknięciu listy Sekretarz przekazuje ją Komisji
Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania.
1.5/Komisja Wyborcza przygotowuje listę osób, które mają być
odwołane ze składu Rady Nadzorczej. Nazwiska wpisywane są w
porządku alfabetycznym.
1.6/Po sporządzeniu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
1.7/Nazwiska osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej
wpisuje się na karty do głosowania w porządku alfabetycznym.
Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię członka, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje
się,
1.8/Na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w
odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje
głosy.
1.9/Po zakończeniu głosowania w sprawie odwołania członków Rady
Nadzorczej, Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują
wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza
stwierdzając, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w
głosowaniu tajnym według następujących zasad:
2.1/Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy mają być
powołani zgłaszają akcjonariusze. Liczba kandydatów jest
nieograniczona.
2.2/Zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy
kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza tę
listę Walnemu Zgromadzeniu.
2.3/Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej powinno
zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę
akcjonariusza, którego reprezentuje.
2.4/Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu
należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
2.5/Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje na listę kandydatów
na członków Rady Nadzorczej.
2.6/Po zamknięciu listy Sekretarz przekazuje je Komisji
Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania.
2.7/Komisja Wyborcza przygotowuje listę osób zgłoszonych, które
wyraziły zgodę na kandydowanie. Nazwiska wypisywane są w porządku
alfabetycznym.
2.8/Po sporządzeniu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zarządza głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady
Nadzorczej.
2.9/Nazwiska kandydatów wpisuje się na karty do głosowania w
porządku alfabetycznym. Karta do głosowania zawiera cztery
kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4)
wstrzymuje się,
2.10/ Na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w
odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje
głosy. Zaznaczenie kolumny za przy większej liczbie nazwisk, niż
liczba osób wybieranych do Rady Nadzorczej powoduje nieważność
głosu.
2.11/ Członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci,
którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów za, przy czym
liczba ta jest wyższa niż liczba głosów oddanych przeciwko
kandydatom.
2.12/ Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów
uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie
liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej,
zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.
2.13/ Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydaturami,
Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia, który je ogłasza w odniesieniu do wszystkich
kandydatur, nad którymi odbyło się głosowanie, stwierdzając,
który z kandydatów został wybrany do Rady Nadzorczej.
§ 14
Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mogą być przeprowadzone przy
użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według
zasad przewidzianych dla danego systemu, jednakże z odpowiednim
uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 13 niniejszego
Regulaminu.
§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie
Walnego Zgromadzenia.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez
notariusza.
2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania
Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał,
wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą
uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.
§ 17
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i
prawną Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr /2002
-----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska SA z dnia 30 stycznia 2002 roku, w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA ustala
liczbę członków Rady Nadzorczej na .........osób.
UCHWAŁA Nr / 2002
-----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska SA z dnia 30 stycznia 2002 roku, w sprawie odwołania
członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej w głosowaniu tajnym p.
......................................
UCHWAŁA Nr / 2002
-----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska SA z dnia 30 stycznia 2002 roku, w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA powołuje do składu Rady
Nadzorczej w głosowaniu tajnym p.
..........................................
§ 49 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr
139, poz.1569)