[2000/04/19 07:55] BPH Raport biezacy Projekty Uchwal ZWZA BPH SA.
Zgodnie z § 42 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Banku Przemysłowo - Handlowego SA przesyła raport bieżący (13/2000):Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 maja 2000 roku:
Uchwała nr .../2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Przemysłowo-Handlowego SA za rok 1999:
"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Przemysłowo - Handlowego SA za rok 1999."
Uchwała nr .../2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999:
"Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999."
Uchwała nr .../2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 1999 rok:
"Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 1999, obejmujące bilans, pozycje pozabilansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową."
Uchwała nr .../2000 w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Banku:
"Udziela się pokwitowania Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za rok 1999."
Uchwała nr .../2000 w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej:
"Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 1999."
Uchwała nr .../2000 w sprawie podziału zysku za rok 1999:
"Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 1999 roku dzieli się w sposób następujący:
- zysk brutto 115 988 913,80 zł
- łączne obciążenia zysku brutto 93 882 821,00 zł
- zysk netto 22 106 092,80 zł
- nadwyżka przychodów nad
wydatkami Kasy Mieszkaniowej 7 234 276,00 zł
- zysk netto do podziału 14 871 816,80 zł
- dywidenda 00,00 zł
- fundusz socjalny 3 000 000,00 zł
- fundusz ryzyka ogólnego 11 871 816,80 zł
- odpis na zwiększenie kapitału
rezerwowego 0,00 zł"
Uchwała nr .../2000 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:
"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1. § 11 ust. 4 w brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące."
otrzymuje brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cztery razy w roku."
2. § 13 ust. 3 w brzmieniu:
"Uchwała o powołaniu lub odwołaniu członków Zarządu nie może być podjęta w trybie obiegowym" - skreśla się.
3. w § 14 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Wstępna wersja protokołu jest przesyłana członkom Rady i Zarządu w terminie 8 dni od odbycia posiedzenia Rady celem zgłoszenia ewentualnych uwag."
4. w § 15
ˇ ust. 3 pkt 2 w brzmieniu:
"zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Banku w kraju i za granicą,"
otrzymuje brzmienie:
"zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku za granicą,"
ˇ w ust. 3 dodaje się pkt. 11, 12 i 13 w brzmieniu:
"11) akceptowanie decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu rewizji,
12) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i wszystkich pracowników departamentu rewizji,
13) akceptowanie rocznego planu rewizji."
5. w § 18 dodaje się pkt. 4 i 5 w brzmieniu:
"4) omawiania, przynajmniej raz w roku, na posiedzeniu Rady informacji o działalności departamentu rewizji,
5) otrzymywania pisemnej informacji o fakcie zwolnienia z pracy pracownika departamentu rewizji."
Uchwała nr .../2000 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej:
"Ustala się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z ośmiu osób."
Uchwała nr .../2000 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej:
"Wobec upływu kadencji powołuje się na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie:..."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Joseph Wancer - Prezes Zarządu