[2001/04/03 16:56] BRE BANK - RB 50/2001 termin i porządek obrad WZA
RB/50/01
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że zwołuje na dzień 27 kwietnia 2001 r. o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2000.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku, sprawozdania Rady Nadzorczej Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za 2000 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za 2000 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za 2000 r.,
2) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Banku,
3) podziału zysku za 2000 r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za 2000 r.,
5) zmiany Statutu BRE Banku SA,
6) emisji obligacji,
7) wyboru członka Rady Nadzorczej,
8) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 1 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-03 Wojciech Kostrzewa Prezes Zarządu