[2001/04/12 09:21] BRE BANK SA - Projekty uchwał na WZA
RB/53/01
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione do akceptacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BRE Banku SA w dniu 27 kwietnia 2001 r.:
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2000
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2000 zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.290.067 tys. zł,
c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2000 r. sumę 93.345.478 tys. zł,
d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 355.828 tys. zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o sumę 183.435 tys. zł,
f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 45.789 tys. zł,
g) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kostrzewie, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Henrykowi Okrzei, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Antonowi M.Burghardtowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Zielińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Klausowi-Peterowi Müllerowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Henryce Bochniarz, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Guzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Kulczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andreasowi de Maiziere'owi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Enricowi Meucciemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Nicholasowi Tellerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Wiatrowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
w sprawie podziału zysku za rok 2000
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Uzyskany w 2000 roku zysk Banku dzieli się w następujący sposób:
tys. zł
Zysk netto 355.828
Zysk do podziału
1. Dywidenda dla akcjonariuszy 114.853
2. Kapitał rezerwowy 138.475
3. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 100.000
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.500
§ 2
Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 5 zł.
§ 3
Prawo do dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2001 r.
Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2001 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2000
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku SA zawierające:
a) wstęp,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.171.472 tys. zł,
c) skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2000 r. sumę 93.352.738 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 337.795 tys. zł,
e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o sumę 164.904 tys. zł,
f) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 45.756 tys. zł,
g) noty objaśniające
oraz komentarz Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
w sprawie zmian Statutu BRE Banku SA
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:
§ 1
Wprowadza się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Banku:
I. § 3 - skreśla się.
II. w § 5:
1) ust. 2 - skreśla się,
2) ust. 4 - skreśla się.
III. w § 6:
1) w ust. 2 dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:
"10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,";
2) w ust. 2 dodaje się pkt 11 w następującym brzmieniu:
"11) nabywanie i zbywanie nieruchomości.".
IV. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7
1. Bank wraz z wybranymi podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w celu oferowania usług finansowych.
2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust.1, Bank może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.
3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięć ustala Zarząd.".
V. w § 8:
1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
" 1. Bank dla realizacji zadań statutowych może tworzyć i likwidować oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.";
2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym, z zastrzeżeniem § 22 lit. b.";
3) ust. 3 - skreśla się.
VI. w § 10 wyrazy "w maju" zastępuje się wyrazami "w czerwcu".
VII. § 11:
1) w zdaniu pierwszym po wyrazach "Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" dodaje się wyrazy "poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych";
2) lit. a - otrzymuje następujące brzmienie:
"a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,";
3) lit. c - otrzymuje następujące brzmienie:
"c) udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków,";
4) lit. f - otrzymuje następujące brzmienie:
"f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Banku,";
5) lit. g - otrzymuje następujące brzmienie:
"podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji, warunków i sposobu tego umarzania,";
6) lit. i - otrzymuje następujące brzmienie:
"i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,".
VIII. w § 12 ust. 2 wyrazy " co najmniej na 14 dni" zastępuje się wyrazami "co najmniej na miesiąc".
IX. w § 13 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
"Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.".
X. w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach.".
XI. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 15. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.".
XII. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję dwóch lat.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady.".
XIII. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 19
1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
3. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
4. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.".
XIV. § 20 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 20
1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.".
XV. w § 22:
1) w lit. b wyrazy "w tym w sprawach powołania i likwidacji departamentów i oddziałów" - skreśla się;
2) w lit. c wyrazy "innych niż nieruchomości fabryczne" - skreśla się.
XVI. § 24 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 24
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu albo na wniosek członka Rady."
XVII. § 25, § 26, § 27 oraz § 28 nadaje się następujące brzmienie:
"§ 25
1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes Zarządu,
2) wiceprezesi Zarządu,
3) pozostali członkowie Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
§ 26
1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, a w tym decyduje w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 22 lit. c.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa między innymi sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.
§ 27
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu jego działania należy w szczególności:
1) przewodniczenie Zarządowi,
2) reprezentowanie Banku na zewnątrz,
3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Banku.
§ 28
1. Członkowie Zarządu kierują działalnością Banku zgodnie z wytycznymi Prezesa Zarządu i zgodnie z regulaminem Zarządu.
2. Prezes Zarządu może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Banku.".
XVIII. w § 29:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. W Banku mogą być powoływani tylko prokurenci łączni.";
2) ust. 4 - skreśla się.
XIX. § 32 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 32. Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku ustala Zarząd.".
XX. § 35 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 35
Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być umarzane.".
XXI. § 36 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 36
Kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.".
XXII. w § 37 sformułowanie "czystego zysku rocznego" zastępuje się sformułowaniem
"rocznego zysku netto".
XXIII. w § 41 wyrazy "czystego zysku" zastępuje się wyrazami "zysku netto".
XXIV. w § 42 sformułowanie "Czysty zysk roczny po potrąceniu wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego i innych odpisów obowiązkowych z zysku przeznacza się na:" zastępuje się sformułowaniem "Zysk netto przeznacza się na:".
XXV. § 44 otrzymuje brzmienie:
"§ 44
Bank prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi przepisami. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.".
XXVI. § 45 otrzymuje brzmienie:
"§ 45
Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.".
XXVII. § 46 otrzymuje brzmienie:
"§ 46
Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny.".
XXVIII. § 47 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 47
Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wprowadzenia zmian redakcyjnych, a w tym polegających na:
- zastąpieniu wyrazów "Kodeks handlowy" wyrazami "Kodeks spółek handlowych" w odpowiednich przypadkach,
- zastąpieniu wyrazów "władze Banku" wyrazami "organy Banku",
- uporządkowaniu numeracji i tytułów poszczególnych postanowień oraz jednostek redakcyjnych Statutu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Uchwała nr 23
w sprawie emisji obligacji
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. i) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:
§ 1
Upoważnia się Zarząd Banku do dokonania jednej lub kilku emisji obligacji, denominowanych w złotych polskich lub walutach wymienialnych, których łączna wartość nominalna nie przekroczy równowartości 4.000.000.000 zł (cztery miliardy złotych), w okresie do dnia wejścia w życie zmiany Statutu Banku dotyczącej podejmowania uchwał w sprawie emisji obligacji.
§ 2
Szczegółowe warunki emisji obligacji, określające m. in. termin wykupu, cenę, warunki wykupu, wysokość oprocentowania, dodatkowe świadczenia Banku, jeśli będą miały miejsce, zostaną ustalone przez Zarząd przy założeniu, że stopa procentowa zostanie ustalona jako stała lub zmienna w oparciu o adekwatne stawki rynkowe.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru Pani/Pana ...........................................na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:
§ 1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej 30%
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 20%
Członek Rady Nadzorczej 15%
pełnego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Wiceprezesa Zarządu Banku.
§ 2
Za indywidualne wykonywanie dodatkowych czynności nadzorczych w Banku powierzane przez Radę Nadzorczą swoim Członkom, ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia pobieranego przez tych Członków z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej.
§ 3
Traci moc uchwała nr 8 WZA z dnia 28 maja 1997r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Banku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2001 r.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 2 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-10 Wojciech Kostrzewa Prezes Zarządu