[2000/04/12 14:36] BUDOPOL WROCLAW Raport biezacy L.dz. 10/2000
Działając na podstawie § 42 pkt 1, w związku z § 54 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. z 1998 r. nr 163, poz. 1160) - Zarząd Spółki pod firmą "Budopol - Wrocław" S.A. informuje, że na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2000 roku, o godzinie 12.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 (w siedzibie Spółki).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku
zysku i strat Spółki za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
8. Dyskusja nad punktami 6 i 7.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki pokwitowania z
wykonania przez nie obowiązków za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Wybory Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd "Budopol - Wrocław" S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez biuro maklerskie na potwierdzenie własności akcji "Budopol - Wrocław" S.A. Świadectwa depozytowe biur maklerskich winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki "Budopol - Wrocław" S.A., Wrocław, ul. Racławicka 15/19, pokój nr 119, najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki (pokój nr 119) na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, natomiast dokumenty na Walne Zgromadzenie wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki, na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
----------------------------------------------------------------
Projekty uchwał:
/ projekt /
Uchwała Nr 1 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres
od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S. A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 390 § 2 pkt
1 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 3, § 24 pkt 2 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu "Budopol -
Wrocław" S.A. za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
/ projekt /
Uchwała Nr 2 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat
za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol-Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 390 § 2
pkt 1 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 1, § 24 pkt 2 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza bilans oraz rachunek
zysków i strat za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
Kwituje, że zysk netto zamknął się kwotą 461.768,81 (słownie:
czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy ).
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
/ projekt /
Uchwała Nr 3 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z
wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 , roku do
31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 390 § 2 pkt
3 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 2 Statutu Spółki, udziela
Radzie Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. pokwitowania
z wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 roku do
31.12.1999 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
/ projekt /
Uchwała Nr 4 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków za okres od 1.01.1999 roku do
31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S. A. z
siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 390 § 2
pkt 3 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 2 Statutu Spółki ,
udziela Zarządowi "Budopol - Wrocław" S.A. pokwitowania z
wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999
roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
/ projekt /
Uchwała Nr 5 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od
1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S. A. z
siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 390 § 2
pkt 2 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 4 Statutu Spółki , zysk
netto wypracowany za okres 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
w wysokości 461.768,81 ( słownie: czterysta sześćdziesiąt
jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych
osiemdziesiąt jeden groszy) uchwala przeznaczyć w całości na
kapitał zapasowy, " Budopolu-Wrocław" S.A.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
/projekt /
Uchwała Nr 6/ 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej
"Budopol -Wrocław" S.A.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 18 pkt 10 w
związku z § 16 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, że Rada
Nadzorcza " Budopol-Wrocław" S.A. liczyć będzie 5 członków
powołanych na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
/ projekt /
Uchwała Nr 7 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : powołania Rady Nadzorczej Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 411 Kodeksu
Handlowego, § 16 pkt 1 i 18 pkt 10 Statutu Spółki powołuje
Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
2. Powołanie następuje na trzyletnią kadencję.
3. Wybór nastąpił w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
----------------------------------------------------------------
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Apoznański Stanisław