[2000/05/25 14:39] BUDOPOL WROCLAW Raport biezacy L.dz. 16/2000
Działając na podstawie § 42 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. z 1998 r. nr 163, poz. 1160) - Zarząd Spółki pod firmą "Budopol - Wrocław" S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2000 roku:Uchwała Nr 1 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres
od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S. A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 390 § 2 pkt
1 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 3, § 24 pkt 2 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu "Budopol -
Wrocław" S.A. za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat
za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol-Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 390 § 2
pkt 1 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 1, § 24 pkt 2 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza bilans oraz rachunek
zysków i strat za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
Kwituje, że zysk netto zamknął się kwotą 461.768,81 (słownie:
czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy ).
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z
wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 , roku do
31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 390 § 2 pkt
3 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 2 i 3 Statutu Spółki,
zatwierdza sprawozdanie oraz udziela Radzie Nadzorczej
"Budopol - Wrocław" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków za okres od 1.01.1999 roku do
31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S. A. z
siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 390 § 2
pkt 3 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 2 Statutu Spółki ,
udziela Zarządowi "Budopol - Wrocław" S.A. pokwitowania z
wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999
roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od
1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S. A. z
siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 390 § 2
pkt 2 Kodeksu handlowego i § 18 pkt 4 Statutu Spółki , zysk
netto wypracowany za okres 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
w wysokości 461.768,81 ( słownie: czterysta sześćdziesiąt
jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych
osiemdziesiąt jeden groszy) uchwala przeznaczyć w całości na
kapitał zapasowy, " Budopolu-Wrocław" S.A.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6/ 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej
"Budopol -Wrocław" S.A.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 18 pkt 10 w
związku z § 16 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, że Rada
Nadzorcza " Budopol-Wrocław" S.A. liczyć będzie 5 członków
powołanych na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7 / 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie : powołania Rady Nadzorczej Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 411 Kodeksu
Handlowego, § 16 pkt 1 i 18 pkt 10 Statutu Spółki powołuje
Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie:
Bazyl Elżbieta
Czernik Jerzy
Minasowicz Maria
Pyrżak Krzysztof
Sak Jerzy
2. Powołanie następuje na trzyletnią kadencję.
3. Wybór nastąpił w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jerzy Sak
----------------------------------------------------------------
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Apoznański Stanisław