§ 45.1. Kapitał zapasowy tworzony jest z :
a) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, po odjęciu kosztów emisji akcji,
b) odpisów z zysku po opodatkowaniu.
2. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy z zysku netto powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Banku. Wysokość odpisu uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł, jeżeli wynika to z przepisów prawa.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
§ 46.1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy. Decyzje o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
§ 47. 1. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na pokrycie kosztów i strat związanych z niezidentyfikowanymi ryzykami działalności bankowej, na które Bank nie utworzył odrębnej rezerwy.
§ 48. Zasady zaliczania do funduszy własnych uzupełniających Banku innych pozycji określa ustawa Prawo bankowe oraz inne przepisy szczególne.
§ 49.1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Bank tworzy i znosi fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszy specjalnych wynika z przepisów prawa.
2. Regulaminy funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.
X. Gospodarka finansowa Banku
§ 50. Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o plany finansowe zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.
§ 51.1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:
a) kapitał zapasowy,
b) kapitał rezerwowy,
c) dywidendę dla akcjonariuszy,
d) fundusze specjalne,
e) fundusz ryzyka ogólnego,
f) inne cele.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale zakładowym Banku akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub w papierach wartościowych. Dywidenda na rzecz akcjonariusza - Skarb Państwa wypłacana będzie w gotówce.
4. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 52. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 53. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
XI. Postanowienia końcowe
§ 54. Wymagane przez prawo ogłoszenia będą dokonywane przez Bank w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pkt 16 porządku obrad:
Uchwała nr .....
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego S.A. z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
Załącznik
Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.
§1
1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku Zachodniego WBK S.A., zwanego dalej Bankiem.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
§ 2
1. Uprawnieni z akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu powinni złożyć w Banku najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć - z prawem zabierania głosu - niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, jak również - bez prawa zabierania głosu - goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd w każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta z zakresu prawa bankowego i handlowego.
4. Bank umożliwia przedstawicielom prasy, radia i telewizji obecność na Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez akcjonariuszy.
§ 3
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy akcjonariuszy,
3) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
3. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Zarządu Banku, a nadto żądać otrzymywania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem
§ 4
1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.
2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Banku, jak również pracownik Banku.
§5
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.
§6
1. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że osoba upoważniona do głosowania zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
§7
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
2) udzielanie głosu,
3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
5) zarządzanie przerwy w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów,
6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem
oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy porządkowe - niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw - w szczególności w celu:
1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
2) uzgodnienia stanowisk akcjonariusza/akcjonariuszy,
3) zasięgnięcia opinii ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy techniczne, jeżeli Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.
6. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
§8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
§9
Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
§10
1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.
4. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.
5. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
§11
1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.
§12
1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
5. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za czy przeciw omawianemu projektowi uchwały.
§13
1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie władz Banku, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są - z zachowaniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi - do
udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
1) mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
2) mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§14
Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych
rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
§15
1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§16
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.
§17
1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:
1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) zamknięcia listy mówców,
3) ograniczenia czasu przemówień,
4) sposobu przeprowadzenia obrad,
5) zarządzenia przerwy w obradach,
6) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.
§ 18
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.
§19
Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby, głosować nad uchwałą dotyczącą:
1) jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
2) sporu między nim a Bankiem,
3) zwolnienia z zobowiązania wobec Banku.
§ 20
1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Banku lub likwidatorów do odpowiedzialności,
3) w sprawach osobowych,
4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§21
1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. W razie konieczności głosowanie może odbyć się bez pomocy komputerowego systemu oddawania głosów.
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia sprzeciwu.
§22
1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
§23
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§24
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
4. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach
określonych w art. 422-427 Kodeksu spółek handlowych.
§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Banku.
Do pkt 17 porządku obrad:
Uchwała nr
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. z realizacji Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 12 czerwca 2000 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Z realizacji Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego S.A. odbytego w dniu 12 czerwca 2000r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego S.A. w dniu 12 czerwca 2000 działając na podstawie art.388 pkt.4 Kodeksu Handlowego podjęło Uchwałę nr 1, w której wyraziło zgodę na zbycie przez spółkę w całości lub w części nieruchomości fabrycznych szczegółowo wyspecyfikowanych w paragrafie 1 tej Uchwały.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd Banku do przedstawienia pisemnych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów Uchwały na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
W okresie od podjęcia Uchwały do dnia 31.12.2002 Bank Zachodni WBK S.A. dokonał sprzedaży następujących nieruchomości wymienionych w § 1 Uchwały:
w roku 2000
1. Nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Rynek i ul.Sierocej 3 (§1 pkt.2),
2. Część nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul.Katowickiej 70-76 (§1 pkt.13),
w roku 2001
1. Część nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul.Katowickiej 70-76 (§1 pkt.13),
2. Nieruchomości położonej w Wołowie przy pl.Sobieskiego 6 (§1 pkt.74),
3. Nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.Zawiszy Czarnego 8/10 (§1 pkt.42),
w roku 2002
1. Nieruchomości położonej w Bielawie przy ul.Żeromskiego 66 (§1 pkt.1),
2. Nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul.Wolności 10/11 (§1 pkt.82),
We wszystkich przypadkach, czynności zbycia powyższych nieruchomości zostały dokonane na zasadach określonych w uchwałach Zarządu Banku.
Ponadto w odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu, której wartość przekraczała równowartość 1.300.000 EUR, zgodnie z § 33 pkt.5 Statutu Banku oraz § 2 ust.2 Uchwały nr 1 NWZA Banku Zachodniego S.A. z 12 czerwca 2000, Zarząd Banku uzyskał wymaganą Zgodę Rady Nadzorczej, której w tej sprawie w dniu 14 września 2000r. podjęła stosowną uchwałę.
Czynności zbycia powyższych nieruchomości zostały dokonane przez Zarząd Spółki przy zachowaniu dodatkowych warunków określonych w § 2 ust.1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lp. Wyszczególnienie Dane 1999 r / 2000r Dane 2000r / 2001r. Dane 2001r / 2002r.
1 Wartość netto majątku Banku
(suma bilansowa) na 31-12-1998 7 971 538 009,48
1.1 Wartość netto majątku Banku
(suma bilansowa) na 31-12-1999 7 983 644 376,60
1.2 Wartość netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 16-09-1999
do 31-12-2000 ogółem 9 343 831,18
1.3 Wartość netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 1-01-2000
do 31-12-2000 ogółem 9 233 630,67
1.4 Udział wartości netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 16-09-1999
do 31-12-2000 do wartości majątku
trwałego na 31-12-1998 0,1172%
1.5 Udział wartości netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 1-01-2000
do 31-12-2000 do wartości majątku
trwałego na 31-12-1991 0,1157%
2 Wartość netto majątku Banku
(suma bilansowa) na 31-12-2000 9 311 781 305,23
2.1 Wartość netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 1-01-2001
do 31-12-2001 ogółem 14 675 513,01
2.2 Udział wartości netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 1-01-2001
do 31-12-2001 do wartości majątku
trwałego na 31-12-2000 0,1547%
3 Wartość netto majątku Banku
(suma bilansowa) na 31-12-2001 24 788 308 000,00
3.1 Wartość netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 1-01-2002
do 31-12-2002 ogółem 7 833 959,45
3.2 Udział wartości netto rzeczowego majątku
trwałego zbytego od 1-01-2002
do 31-12-2002 do wartości majątku
trwałego na 31-12-2001 0,0316%
Data sporządzenia raportu: 01-04-2003