[1999/10/12 16:52] CASPOL SA Raport biezacy nr 39/99
Na podstawie $ 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu /Dz.U. nr 163 poz. 1160/
Zarząd "Caspol" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na NWZA w dniu 20 paździrnika 1990 r.:
Uchwała Nr ...
I
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podwyższa kapitał akcyjny Spółki z kwoty: 4.039.000,- zł (słownie: czterymilionytrzydzieścidziewięćtysięcy złotych) o kwotę nie większą niż 4.039.000,- zł (słownie: czterymilionytrzydzieścidziewięćtysięcy złotych) i nie mniejszą niż ............. (słownie: ............. złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.039.000 i nie mniej niż ............ akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,- zł (słownie: jedenzłoty).
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
3. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji w stosunku 1 : 1. Prawo poboru dotyczy akcji serii A i B.
4. Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C określa się na 20 dzień od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii C.
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 1999 r.
6. Ponadto upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) określenia ceny emisyjnej akcji serii C,
c) zawarcia umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, na warunkach wedle uznania Zarządu,
d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem zarejestrowania podwyższonego kapitału akcyjnego przez Sąd,
e) podjęcia działań celem dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii C.
II
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 7 ust. 1 statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.039.000,00
( czterymilionytrzydzieścidziewięćtysięcy złotych) i dzieli się na 4.039.000,00
( czterymilionytrzydzieścidziewięćtysięcy ) akcji, w tym :
a) 1.539.000 ( jedenmilionpięćsettrzydzieścidziewięćtysięcy ) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złotych każda,
b) 2.500.000 (dwamilonypięćsettysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złotych każda"
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi ....... ( nie więcej niż 8.078.000,00 zł - słownie: osiemmilionówsiedemdziesiątosiemtysięcy złotych i nie mniej niż .................. w zależności od liczby faktycznie objętych akcji serii C ) i dzieli się na ....................... ( nie więcej niż 8.078.000 akcji o wartości nominalnej 1,- zł i nie mniej niż ................) w tym:
- 1.539.000 akcji imiennych serii A,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- ................. ( liczba faktycznie objętych akcji serii C akcji zwykłych na okaziciela serii C, nie więcej niż 4.039.000,00 (czterymilionytrzydzieścidziewięćtysięcy) akcji i nie mniej niż ..................)".
Niniejszy punkt uchwały wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru handlowego podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z treścią Uchwały ... .
Uchwała Nr ...
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie §2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"Siedzibą Spółki są Czechowice-Dziedzice."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jolanta Gałuszka