CENSTALGD: Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2008

opublikowano: 2008-05-30 17:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-30

Skrócona nazwa emitenta

CENSTALGD

Temat

Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego, pod numerem KRS 0000071799 (dalej "Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 23 czerwca 2008 r. (poniedziałek) na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2007 rok,
b) zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania za 2007 roku
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r,
d) podziału zysku netto za 2007r,
e) wyboru Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji,
f) połączenia Spółki CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Opolu oraz o warunkach połączenia.
9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia oryginałów świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.30.