Centrostal Data i porządek obrad NWZA w dniu 27.06.2003
opublikowano: 2003-06-04 17:01
DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA W DNIU 27.06.2003
Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 27 czerwca 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy
ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok tj. skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, skonsolidowanej informacji dodatkowej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2002 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2002 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków finansowych, informacji dodatkowej),
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków finansowych, skonsolidowanej informacji dodatkowej),
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2002 rok,
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2002 rok,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2002 rok,
f) podziału zysku netto za 2002 rok,
g) zmian w statucie Spółki : §16, §18, §19, §20
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
i) zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad
Data sporządzenia raportu: 04-06-2003