Centrostal Data i porządek obrad WZA w dniu 27.05.2004
opublikowano: 2004-05-04 19:24
DATA I PORZĄDEK OBRAD WZA W DNIU 27.05.2004
RB 16/2004
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 42, wpis do KRS 17 grudnia 2001,
nr wpisu 0000071799
Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 27 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej.
6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok tj. bilansu, rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, skonsolidowanej informacji dodatkowej
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2003 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków finansowych, informacji dodatkowej),
b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków finansowych, informacji dodatkowej),
c)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok,
d)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2003 rok,
e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2003 rok,
f)pokrycia straty za 2003 rok,
g)zmian w statucie Spółki - §18,
h)umorzenia 630 601 akcji, obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1 261 202, zmiany statutu - §7
i)a w przypadku niepodjęcia uchwał : o umorzeniu akcji, o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie §7 statutu Spółki podjęcie uchwały o zbyciu akcji własnych nabytych w celu umorzenia. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki.
§18 ust. 1 dotychczasowa treść :
Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Proponowana treść:
Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§7 dotychczasowa treść:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 12.662.974,- zł ( dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 6.331.487 (sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
Proponowana treść:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 19 maja 2004 r. do godz.16.00 w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42.
Data sporządzenia raportu: 04-05-2004