Centrostal Projekty uchwał na WZA w dniu 27 maja 2004 r.

opublikowano: 2004-05-19 17:33

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA W DNIU 27 MAJA 2004 R. RB 17/2004 Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2004 r.: UCHWAŁA nr 1 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2003 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2003 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 69.277.197,56 zł b) rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący stratę netto w wysokości 259.995,81 zł c) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, d) informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2003 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmujące : a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 87.284.196,76 zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 768.550,41 zł c) skonsolidowaną informację dodatkową, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2003 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" S.A. w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2003. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 07 stycznia 2003 rok. UCHWAŁA nr 6 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Urszuli Dzierżoń Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 07 stycznia 2003 rok. UCHWAŁA nr 7 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kajzer Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 07 stycznia 2003 rok. UCHWAŁA nr 8 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Brodeckiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. UCHWAŁA nr 9 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Januszowi Kaczorowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 07 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. UCHWAŁA nr 10 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ćwikałowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 07 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. UCHWAŁA nr 11 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Frymark Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 07 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. UCHWAŁA nr 12 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zaborowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. UCHWAŁA nr 13 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2003 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala pokryć stratę netto za rok 2003 w wysokości 259.995,81 zł z zysku netto jaki Spółka uzyska w przyszłych latach obrotowych. UCHWAŁA nr 14 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zmiany w statucie Spółki §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala dokonać następującej zmiany Statutu Spółki : §18 ust. 1 otrzymuje brzmienie : Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. UCHWAŁA nr 15 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : o umorzeniu akcji Na podstawie art. 359 § 1i § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Umarza się 630.601 (sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych, na okaziciela "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda , które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2003 r., za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.387.322,20 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 20/100) złotych. § 2 Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości łącznej wartości umorzonych akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Spółki. § 3 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu Spółki Na podstawie art.360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2003 roku oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 15 o umorzeniu akcji Spółki, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia 630.601 (sześćset trzydzieści tysiecy sześćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.662.974,- zł ( dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) złotych do kwoty 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 1.261.202 złotych. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze umorzenia 630.601 (sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 2 (dwa) złotych każda. § 3 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zmiany statutu Spółki §1 Wobec podjęcia uchwały o umorzeniu akcji, uchwały o obniżeniu kapitały zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała następującą zmianę Statutu Spółki : § 7 otrzymuje brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. UCHWAŁA nr 18 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zbycia akcji §1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych, których przedmiotem będzie zbycie przez Spółkę nabytego w celu umorzenia pakietu 630.601 akcji Spółki. 2. Zbycie przez Spółkę opisanych w ust. 1 akcji może nastąpić wyłącznie na rynku regulowanym tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z regulaminem tejże Giełdy, z zastrzeżeniem, iż w celu umożliwienia wszystkim uczestnikom rynku jednakowego dostępu do zbywanych akcji zbycie następować może z wyłączeniem transakcji pakietowych. 3. Cena za zbywane akcje nie może być niższa aniżeli cena po jakiej akcje zostały nabyte powiększona o koszt ich nabycia i koszt finansowania ich nabycia liczony od dnia nabycia do dnia sprzedaży. 4. Akcje, które nie zostaną zbyte do dnia 22 grudnia 2005 roku winny zostać umorzone. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 19-05-2004

Tagi: