CENTROSTAL S.A. - Data i porządek obrad WZA.

opublikowano: 2001-03-07 15:49

[2001/03/07 15:49] CENTROSTAL S.A. - Data i porządek obrad WZA.

RB 6/2001
Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 marca 2001 roku o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2000 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych i informacją dodatkową.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2000 oraz wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i podziału zysku netto,
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2000 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych i informacją dodatkową
b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok,
c) udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku,
d) podziału zysku netto za 2000 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki tj. §18 pkt. 2 i pkt. 8 , §19 pkt. 3 i pkt. 4, §22
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Koszalinie.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do wymogów art. 402 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu Spółki :
§18 pkt. 2 dotychczasowa treść :
Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
proponowana treść :
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady.
§18 pkt. 8 dotychczasowa treść :
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy :
- zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,
- zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie do zatwierdzenia przez Radę,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,
- rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd.
proponowana treść :
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy :
a) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,
e) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
f) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
g) wyrażanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
§19 pkt. 3 dotychczasowa treść :
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
proponowana treść :
Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka zarządu.
§19 pkt. 4 dotychczasowa treść :
Szczegółowy zakres obowiązków Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin Zarządu.
proponowana treść :
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,
b) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości w tym nabycia
i zbycia udziału w nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
c) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,
d) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych spraw,
e) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki,
§22 dotychczasowa treść :
Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w lokalnej gazecie codziennej rozpowszechnianej w mieście będącym siedzibą Spółki.
proponowana treść :
Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.