[2000/04/28 14:30] CENTROSTAL S.A. Raport biezacy Data i porzadek obrad WZA
RB 14/2000Zgodnie z par.42 ust.1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad:
Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 maja 2000 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 1999 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych i informacją dodatkową.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 1999 wraz ze skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informacją dodatkową.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999 oraz wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu,
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 1999 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych i informacją dodatkową
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 1999 wraz z skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informacją dodatkową
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok,
d) udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku,
e) podziału zysku netto za 1999 rok,
f) zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
g) wyboru Prezesa Zarządu,
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy