RB 8/2002 Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2002 r.:
UCHWAŁA nr 1 w sprawie : sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i informacji dodatkowej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza : 1. sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2001, 2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 70.761.697,64 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w wysokości 291.328,77 zł, 4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 2001 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie - 341.992,15 zł 5. informację dodatkową.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2 w sprawie : skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i skonsolidowanej informacji dodatkowej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza : 1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2001, 2. skonsolidowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 117.771.301,29 zł 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w wysokości 835.315,52 zł, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 2001 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie 3.687.143,18 zł, 5. skonsolidowaną informację dodatkową.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3 w sprawie : sprawozdania Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal S.A. w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania zarządu spółki, oraz wniosku co do podziału zysków, w zakresie ich zgodności z księgami i stanem rzeczywistym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4 w sprawie : podziału zysku netto za rok 2001
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujący podział zysku netto za rok 2001 : 1.na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 256.328,77 zł 2.na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę - 20.000 zł szczegółowy rozdział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe i socjalne pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.
3.na tantiemy dla Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę 15.000 zł tj.
- Mieczysław Skołożyński 6 tys.zł - Urszula Dzierżoń 5 tys.zł - Stanisław Kajzer 4 tys.zł
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5 w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela członkom organów Spółki tj. : Zarządowi w składzie : Prezes Zarządu - Zbigniew Canowiecki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku Radzie Nadzorczej : do dnia 25 października 2001 roku w składzie : 1. Piotr Kozioł 2. Małgorzata Michalunio - Kepys 3. Urszula Dzierżoń 4. Zbigniew Labocha 5. Kazimierz Przełomski od dnia 25 października 2001 roku do dnia 17 grudnia 2001 roku w składzie : 1. Mieczysław Skołożyński 2. Urszula Dzierżoń 3. Stanisław Kajzer 4. Piotr Kozioł 5. Małgorzata Miachalunio - Kępys od dnia 17 grudnia 2001 roku w składzie : 1. Mieczysław Skołożyński 2. Urszula Dzierżoń 3. Stanisław Kajzer absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz