[2000/05/15 15:09] Centrozap SA Raport biezacy podjete uchwaly na WZA
Raport bieżący 66/2000
Zgodnie z § 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160 Centrozap S.A.:
Podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w siedzibie Spółki dnia 12 maja br. o godz. 11.
Uchwała Nr 1
Na podstawie § 27. ust. 1. pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Centrozap" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1999, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta w tym:
-bilans "Centrozap" S.A. na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 251.986.237,00 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) złotych,
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 zamykający się stratą netto 29.342.024,18 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy)
-sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999, na sumę 7.139.062,69 zł (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).
Uchwała Nr 2
Na podstawie § 27 ust. 1. pkt. a. Statutu Spółki i art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Centrozap" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza:
przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 1999, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
-skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 279.731.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. zamykający się stratą 27.968.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
-skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. na sumę 7.932.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych).
Uchwała Nr 3
Na podstawie § 27 ust. 1. pkt. a. i c. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Centrozap" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999, będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała Nr 4
Na podstawie § 27. ust. 1. pkt. a. i c. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Centrozap" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, nie udziela Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999, z powodu niewykonania planu finansowo-ekonomicznego i zamknięcia roku obrotowego stratą w wysokości 29.342.024,18 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy) oraz udzielenia nieuzasadnionego poręczenia - gwarancji wekslowej dla Kolshand Sp. z o.o., skutkującej pogorszeniem wyniku finansowego za 1999 r. w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
Uchwała Nr 5
Na podstawie art. 388 pkt.1 i art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Centrozap" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej "Centrozap" S.A. za rok 1999 i udziela Radzie skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
Uchwała Nr 6
Na podstawie § 27.ust. 1 pkt. b. i ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 427 kodeksu handlowego, stratę Spółki za rok obrotowy 1999, w kwocie 29.342.024,18 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia pokryć z kapitału zapasowego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ireneusz Król
Jarosław Plisz