Raport bieżący 57/2002 Zarząd CENTROZAP S.A. w Katowicach zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 sierpnia 2002 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach , ul. Mickiewicza 29 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centrozap SA za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie sprawozdawczym 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centrozap S.A. za rok obrotowy 2001; b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok; c) likwidacji funduszu prywatyzacyjnego utworzonego uchwałą nr 3/84 Zgromadzenia Wspólników CHZ Centrozap Sp. z o.o. z dnia 26.06.1992 r. i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy; d) przeznaczenia kapitału zapasowego w całości na częściowe pokrycie straty netto Spółki z lat poprzednich. 9. Zamknięcie obrad NWZ.
Prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem zgromadzenia (tj. do 01.08.2002 r., godz.15.00 ) w siedzibie Spółki - Dział Organizacyjno - Prawny (pok. 3.61) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ.
kom emitent abs/zdz