Raport bieżący 41/2002 Zarząd Centrozap SA informuje, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 11 czerwca 2002r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad WZ. 2. Wybór przewodniczącego WZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad WZ. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2001. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001; b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków za 2001 rok; c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001 rok; d) podziału zysku za 2001 r. e) zatwierdzenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Centrozap S.A. 10. Zamknięcie obrad WZ.
Prawo uczestniczenia w WZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), którzy złożą świadectwo depozytowe na tydzień przed terminem zgromadzenia tj. do 3.06.2002 r., godz.15 w siedzibie Spółki - Dział Organizacyjno - Prawny (pok. 3.61).
kom emitent ewa/zdz