Raport bieżący 26/2002 Zarząd Centrozap SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2002 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu porządku obrad przewidującego powołanie Prezesa Zarządu. Jest to spowodowane zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 14 lutego 2002 r. zmian w Statucie Spółki, na podstawie których wybór Prezesa Zarządu leży w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto uchwały o następującej treści: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA siedzibą w Katowicach postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Spółki CENTROZAP SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Antoniego Pioskowika 2. Tadeusza Magońskiego 3. Andrzeja Malinowskiego UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego obrad Walne Zgromadzenie Spółki CENTROZAP SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 11/2002 z dnia 16.01.2002 r. pod poz. 504 z pominięciem pkt 7 podpunkt pierwszy w związku z treścią postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 14 lutego 2002 r. na mocy którego zarejestrowane zostały zmiany w Statucie Spółki. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą w Katowicach odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Grażynę Zielińską. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą w Katowicach odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wrębiaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą w Katowicach odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorz Jędrysa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą w Katowicach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22 lutego 2002 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Szotowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW
kom emitent mra/zdz