Raport bieżący 29/2004
Zgodnie z § 49 ust. 5 w związku z § 66 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 01.139.1569, zm. Dz. U. 02.31.280)
Zarząd Centrozap S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2004 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana Rafała Sasiaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Zofia Madej
2. Antoni Pioskowik
3. Tadeusz Magoński
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2004 z dnia 27 maja 2004 r. pod poz. 5372.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A.w upadłości z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2003, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
* bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę 21.873.966,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 91/100),
* rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., wykazujący stratę netto w wysokości 48.543.949,05 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 05/100),
* zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.389.515,69 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 69/100),
* sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. na sumę 2.021.809,96 zł (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych 96/100 ),
* informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2003 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI - absolutorium z wykonania obowiązków : V-ce Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 marca 2003 r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 09 kwietnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 22 sierpnia 2003 r. do 05 września 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi KRYSIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od 01 stycznia 2003 r. do 08 kwietnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ - absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 16 maja 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie pokrycia straty za 2003 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 48.543.949,05 zł oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B
Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia:
§ 1.
Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji w ten sposób , że wartość nominalna każdej akcji serii A i serii B zostaje obniżona z 5 zł ( słownie : pięć złotych ) do 10 groszy ( słownie: dziesięć groszy ) .
§ 2.
Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i serii B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
§ 3.
Akcje serii A otrzymują numerację od 1 do 98 700 000 .
Akcje serii B otrzymują numerację od 1 do 37 500 000 .
§ 4.
Akcjonariusze posiadający akcje serii A oraz serii B otrzymują za każdą akcję o wartości nominalnej 5 zł ( słownie : pięć złotych ) 50 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie : dziesięć groszy )każda .
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób , że :
1. ( 6.pkt.1. otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.620.000,-zł (trzynaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na :
98.700.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy ) każda .
37.500.000 ( trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy ) każda.
2. ( 6.pkt.5. otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą walnego zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji, a także na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
3. Skreśla się w § 6 pkt. 7-11
4. § 12 pkt.1 otrzymuje brzmienie :
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu , a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie , albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu emisji z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zmianie innych ustaw Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii C emisji wynikającej z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-22