CENTROZAP SA - zwołanie NWZ
Raport bieżący 33/2004
Zarząd "CENTROZAP" S.A w upadłości w Katowicach zawiadamia, że na podstawie art. 399 ( 1 kodeksu spółek handlowych oraz ( 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 lipca 2004 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, sala nr 230 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd "CENTROZAP" S.A. w upadłości informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. nr 118 poz.754 z późn. zm.) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do dnia 22.07.2004 r., godz.1600) w siedzibie Spółki (sekretariat - parter pok. 163 B) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ.
Zgodnie z art. 407 ( 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu Zarządu Spółki (parter - pok. 163 C) na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od 27.07.2004r.
Zgodnie z art.395 § 4 k.s.h. materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-06-29