[2000/06/26 16:30] CERSANIT S.A. Uchwaly podjete na ZWZA w dniu 26.06.2000r
Krasnystaw, dn. 26 czerwca 2000 r
Raport bieżący 23/00
Zgodnie z §42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. z
1998 r., nr 163, poz. 1160) Zarząd "Cersanit" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał
podjętych przez ZWZA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2000 r.
Uchwała nr 1
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności
grupy kapitałowej "Cersanit" S.A.za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 2
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 1999 obejmujące zweryfikowane przez biegłego
rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.1999 r. sumę bilansową w kwocie
139.911.728,30 zł, rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w
kwocie 94.781.748,10 zł, zysk brutto w kwocie 22.783.699,29 zł, zysk netto w kwocie
15.905.120,29 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu
środków pieniężnych w kwocie 1.083.281,03 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. rozpatruje i zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Cersanit" S.A. za rok
obrotowy 1999 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na
dzień 31.12.1999 r. sumę bilansową w kwocie 140.106.171,93, rachunek zysków i strat
wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 94.799.748,10 zł, zysk brutto w
kwocie 23.024.549,06 zł, zysk netto w kwocie 16.059.653,06 zł, rachunek przepływów
pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 1.891.595,84 zł
oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. udziela Zarządowi Spółki pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1999 oraz powierza im wykonywanie
obowiązków w kolejnym roku.
Uchwała nr 5
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki
pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999 oraz powierza jej
wykonywanie obowiązków w kolejnym roku.
Uchwała nr 6
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy
1999 w kwocie 15.905.120,29 zł przeznaczyć w całości na finansowanie bieżącej
działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 7
ZWZA "Cersanit" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. dokonuje zmiany §2.1 Statutu Spółki w
ten sposób, że :
dotychczasowy §2.1 Statutu o treści:
" Siedzibą Spółki jest miasto Krasnystaw"
otrzymuje następujące brzmienie:
" Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.
Uchwała Nr 8
ZWZA "Cersanit" S.A.
Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu Handlowego Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Cersanit" S.A wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki
na które składają się:
a) prawo użytkowania wieczystego następujących działek położonych w
Krasnymstawie-Borek:
- działki nr 2873, o powierzchni 0,3121 ha,
- działki nr 2878, o powierzchni 0,2376 ha,
- działki nr 2880o powierzchni 0,1813 ha,
- działki nr 2881/1, o powierzchni 0,2710 ha,
- działki nr 2881/3, o powierzchni 10,9584 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą nr KW32782 wraz z
prawem własności znajdujących się na nich budynków, budowli i urządzeń,
b) prawo własności następujących nieruchomości:
- nieruchomości oznaczonej nr 669/1 położonej w Siennicy Nadolnej, o powierzchni 0,21
ha, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą nr KW29270,
- nieruchomości oznaczonych następującymi nr działek nr 263/1, 265/1, 287/3, 289/1,
297/1, 267/1, 269/1, 273/1, 279/1, 285/1, 291/1, 299/1, 287/5, 295/1, 301/1, 271/1,
275/1, 281/1 położonych w Krasnymstawie-Borek, o łącznej powierzchni 1,5838 ha dla
których Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą nr KW38201,
poprzez ich wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do przejmującej dotychczasową
działalność produkcyjną w zakresie ceramiki sanitarnej, Spółki zależnej "Cersanit
I-Fabryka Ceramiki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnymstawie
przy ul. Leśnej 6, na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Zbigniew Lange- Członek Zarządu
Mieczysław Żebrowski- Członek Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW §42 pkt 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-26 Mieczysław Żebrowski Członek Zarządu Mieczysław Żebrowski
00-06-26 Zbigniew Lange Członek Zarządu Zbigniew Lange