CLIF S.A. - Uchwały WZA

opublikowano: 2001-05-17 18:49

[2001/05/17 18:49] CLIF S.A. - Uchwały WZA

Raport bieżący nr 17/2001

Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CLiF S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 17 maja 2001r.

Uchwała nr 1
"Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., zatwierdza:
a) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r.,
b) rachunek strat i zysków za okres od dnia 01.01.2000 r. do dnia 31.12.2000 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.978.016,24 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze)
c) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r."

Uchwała nr 2
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela Członkom Zarządu Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A.:
Dariuszowi Baranowi - Prezesowi Zarządu
Markowi Drabikowi - Członkowi Zarządu
Celinie Frydel-Burdyna - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r."

Uchwała nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady."

Uchwała nr 4
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A.:
- Piotrowi Büchner - Prezesowi Rady Nadzorczej
- Stanisławowi Sołtysińskiemu - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej
- Markowi Modeckiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
- Christophowi Bandykowi - Członkowi Rady Nadzorczej
- Zygmuntowi Makomaskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nich w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r."

Uchwała nr 5
" Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ogłasza przerwę w obradach do dnia 24 maja 2001 roku, do godz. 12:00"