COMARCH - Nr 19/2001 Zwołanie oraz porządek obrad WZA

opublikowano: 2001-05-28 17:14

[2001/05/28 17:14] COMARCH - Nr 19/2001 Zwołanie oraz porządek obrad WZA

Zarząd "ComArch" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na zasadzie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2001 roku na godzinę 10.30 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu.
7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 1.01.2000-31.12.2000 zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000;
4) podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000;
5) udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
6) udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
7) udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
8) udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
9) udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
10) udzielenia Aleksandrowi Waszkielewiczowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
11) udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
12) udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
13) udzielenia Krzysztofowi Dziedziczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
14) udzielenia Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
15) udzielenia Stanisławowi Stochowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000;
16) powołania Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad.

Umieszczenie w porządku obrad uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej wynika z art. 386 § 2 KSH w związku z art. 369 § 4 KSH, które stanowią, iż mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym wobec faktu, iż mandaty obecnej Rady Nadzorczej wygasają w dniu 18.06.2001 roku, powołanie nowej Rady Nadzorczej jest konieczne.