COMARCH - Nr 23/2001 Treść projektów uchwa

opublikowano: 2001-06-11 20:42

[2001/06/11 20:42] COMARCH - Nr 23/2001 Treść projektów uchwa

Zarząd ComArch SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na WZA w dniu 18.06.2001 roku.

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.438.210,32 zł,
2) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2000r. do 31.12.2000r., wykazującego zysk netto 7.335.601,77 zł,
3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2000r. do 31.12.2000r o kwotę 1.138.791,27 zł,
4) informacji dodatkowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 1.01.2000 - 31.12.2000 zysk netto w kwocie 7.335.601,77 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset jeden 77/100) złotych zostaje w całości przekazany na kapitał rezerwowy.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Aleksandrowi Waszkielewiczowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Aleksandrowi Waszkielewiczowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Ignacemu Dziedziczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ignacemu Dziedziczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Stanisławowi Stochowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Stanisławowi Stochowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2000 - 31.12.2000

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.12.2000 - 31.12.2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.783.000 zł,
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 6.380.000 zł,
3) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku na sumę 44.000 zł,
4) informacji dodatkowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki ComArch S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2000-31.12.2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
1. ............... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. ............... na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. ............... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4. ............... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5. ............... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.