[2001/09/13 17:35] COMARCH - Nr 31/2001 Zwołanie NWZ
Zarząd "ComArch" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na zasadzie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 października 2001 roku na godzinę 10.00 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39 A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie
1) wyrażenia zgody na nabycie całości lub części nieruchomości położonej w Krakowie - Nowej Hucie, obręb 6, utworzonej z działki nr 21/40,
2) ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Działka o której mowa w pkt 5.1 porządku obrad graniczy z działką ComArch SA w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i będzie wykorzystywana częściowo jako droga dojazdowa a częściowo jako parking dla budynku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Orientacyjna kwota transakcji to około 110 tys. zł.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1) RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-13 Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu
01-09-13 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu