Zarząd ComArch SA przekazuje raport bieżący w sprawie treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2004 roku.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Pawła Prokopa.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie skreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od
1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 233.823.000,00 zł /dwieście trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/;
2)rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wskazującego zysk netto 12.263.000,00 zł /dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
3)sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku o kwotę 12.452.000,00 zł /dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;
4)informacji dodatkowej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1.sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności z działalności w 2003 roku, zawierającego ocenę sytuacji Spółki,
2.sprawozdania z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, składające się z:
1)skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268.104.000,00 zł /dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące złotych/,
2)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 9.297.000,00 zł /dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
3)zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 15.526.000,00 zł /piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych/,
4)skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku o 22.401.000,00 zł /dwadzieścia dwa miliony czterysta jeden tysięcy złotych/,
5)informacji dodatkowej (not objaśniających).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zysk netto w kwocie 12.263.482,20 (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa 20/100) złotych przeznacza w całości na kapitał rezerwowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003-31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003-31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003-31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2003 - 31.12.2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie połączenia ze spółką ComArch Kraków S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A., działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na połączenie spółki ComArch S.A. ze spółką ComArch Kraków S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki ComArch Kraków S.A. na spółkę ComArch S.A.
§ 2.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na "Plan połączenia", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.(*)
2.W związku z przedmiotowym połączeniem nie będą dokonywane zmiany statutu Spółki.
3.Dniem połączenia spółki ComArch Kraków S.A. i spółki ComArch S.A. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby ComArch S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie połączenia ze spółką CDN - ComArch S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A., działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na połączenie spółki ComArch S.A. ze spółką CDN - ComArch S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CDN - ComArch S.A. na spółkę ComArch S.A.
§ 2.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na "Plan połączenia", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.(*)
2.W związku z przedmiotowym połączeniem nie będą dokonywane zmiany statutu Spółki.
3.Dniem połączenia spółki CDN - ComArch S.A. i spółki ComArch S.A. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby ComArch S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
1.Panią Elżbietę Filipiak, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2.Pana Krzysztofa Zielińskiego, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.Pana Macieja Brzezińskiego, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4.Panią Annę Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5.Pana Wojciecha Kucharzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A., przyjmuje wniosek formalny akcjonariusza Commercial Union OFE BPH CU WBK, dotyczący rozdzielenia projektu uchwały sprawie zmian w Statucie Spółki na dwie osobne uchwały - pierwszej obejmującej punkty 1,3,4,5,6 projektu i drugiej obejmującej punkt 2 projektu.
UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 15 pkt 10) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1. Art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.552.387,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.552.387 (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nie więcej niż 5.785.187 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
1) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9) nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H."
2. W art. 15 dodaje się nowe pkt 8a/ i 8b/ o następującym brzmieniu:
"8a/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
8b/ ustalenie zasad i regulaminów wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencja ta może zostać przekazana częściowo lub w całości Radzie Nadzorczej,"
3. Art. 19 ust. 2 pkt f/ otrzymuje następujące brzmienie:
"f/ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,"
4. skreśla się dotychczasowy artykuł 19 ust. 2 pkt h/ Statutu Spółki,
5. Art. 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Zarząd składa się z 2 do 8 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 15 pkt 10) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1. Art. 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"4. W okresie do dnia 29 czerwca 2007 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) (kapitał docelowy)."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(*) Plany połącznia społek zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 9/2004
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Rafał Chwast | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-30 | Paweł Prokop | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30