COMP: Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki

opublikowano: 2011-03-18 18:12

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2011
Data sporządzenia:	2011-03-18
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 indeks1 i 402 indeks2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia; 5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki; 6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia. Rapoty finansowe Comp S.A. zostały opublikowane następującymi raportami bieżącymi: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 - raportem biezącym 16/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 roku. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 - raportem biezącym 20/2009 w dniu 29 kwietnia 2009 roku. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 - raportem biezącym 14/2008 w dniu 19 maja 2008 roku. Raporty finansowe Novitus S.A są dostępne na stronie internetowej Novitus S.A.: http://www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/
Załączniki
Plik			Opis
COMP_ogloszenie NWZ.pdf COMP_ogloszenie NWZ.pdf			Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf			Projekty uchwał na NWZA
COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf			Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf			Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf			Wniosek ze zgłoszeniekm projektów uchwał
COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf			Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza
Plan_polaczenia.pdf Plan_polaczenia.pdf			Plan połączenia spółek
wartosc_majatku_Novitus.pdf wartosc_majatku_Novitus.pdf			Ustalenie wartości majątku Novitus S.A.
oswiadczenie_Comp.pdf oswiadczenie_Comp.pdf			Oświadczenie o stanie księgowym Comp S.A.
oswiadczenie_Novitus.pdf oswiadczenie_Novitus.pdf			Oświadczenie o stanie księgowym Novitus S.A.
Novitus_30_11_2010.pdf Novitus_30_11_2010.pdf			Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010
j_COMP_30_11_2010.pdf j_COMP_30_11_2010.pdf			Sprawozdanie finansowe Comp S.A. na dzień 30.11.2010
Uzasadnienie_COMP.pdf Uzasadnienie_COMP.pdf			Sprawozdanie Zarządu Comp S.A. uzasadniające połączenie
Uzasadnienie_Novitus.pdf Uzasadnienie_Novitus.pdf			Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie
20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf 20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf			Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia Spółek
Projekt_Comp_statut.pdf Projekt_Comp_statut.pdf			Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu Comp