COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

opublikowano: 2020-08-04 18:11

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		21	/	2020
Data sporządzenia:	2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2019.pdfOgloszenie o zwołaniu ZWZA 2019.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu
ZWZA_projekty_uchwał.pdfZWZA_projekty_uchwał.pdf			Projekty uchwał WZA Comp
Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf			Formularz - wzór pełnomocnictwa
Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdfFormularz odwołania pełnomocnictwa.pdf			Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
Formularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdfFormularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf			Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdfFormularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf			Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
Formularz_wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdfFormularz_wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf			Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
R 2019 RAPORT JEDNOSTKOWY COMP.pdfR 2019 RAPORT JEDNOSTKOWY COMP.pdf			Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie z badania SF COMP.BES.pdfSprawozdanie z badania SF COMP.BES.pdf			Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2019
RS 2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY COMP.pdfRS 2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY COMP.pdf			Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie z badania SSF GK Comp.BES.pdfSprawozdanie z badania SSF GK Comp.BES.pdf			Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2019
Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności.BES.pdfOświadczenie firmy audytorskiej o niezależności.BES.pdf			Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
Oświadczenie o niezależności BR_KBR.BES.pdfOświadczenie o niezależności BR_KBR.BES.pdf			Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności od jednostki badanej
Sprawozdanie RN za 2019.pdfSprawozdanie RN za 2019.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019
Sprawozdanie komitetu audytu za 2019.pdfSprawozdanie komitetu audytu za 2019.pdf			Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2019
Uchwała_RN_ws_podziału_zysku.pdfUchwała_RN_ws_podziału_zysku.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019
COMP_polityka_wynagrodzeń_projekt_załącznik_uchwałaWZA_26_2020.pdfCOMP_polityka_wynagrodzeń_projekt_załącznik_uchwałaWZA_26_2020.pdf			Polityka Wynagrodzeń - załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020 WZA Comp SA
Opinia Zarządu do Uchwały nr 30 z dnia 31 sierpnia 2020 r..pdfOpinia Zarządu do Uchwały nr 30 z dnia 31 sierpnia 2020 r..pdf			OPINIA ZARZĄDU COMP S.A. UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII M