COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

opublikowano: 2015-06-02 17:07

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		12	/	2015
Data sporządzenia:	2015-06-02
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie_zwołanie.pdfOgloszenie_zwołanie.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
Uchwały_ZWZ2015.pdfUchwały_ZWZ2015.pdf			Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
Formularz_pełnomocnictwo.pdfFormularz_pełnomocnictwo.pdf			Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdfFormularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf			Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdfFormularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf			Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
Formularz_Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdfFormularz_Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf			Formularz wniosku o zwołanie NWZ Comp S.A.
COMP_sprawozdanie_zarządu_14_jednostkowe.pdfCOMP_sprawozdanie_zarządu_14_jednostkowe.pdf			Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w 2014 r.
COMP_sprawozdanie_zarządu_14_GK-1.pdfCOMP_sprawozdanie_zarządu_14_GK-1.pdf			Sprawozdnie Zarządu z działalności GK Comp w 2014 r.
R 2014 sprawozdanie jednostkowe .pdfR 2014 sprawozdanie jednostkowe .pdf			Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za 2014 r.
RS 2014 sprawozdanie skonsolidowane.pdfRS 2014 sprawozdanie skonsolidowane.pdf			Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2014 r.
Comp_14_BR_opiniaraport_jednostkowy.pdfComp_14_BR_opiniaraport_jednostkowy.pdf			Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Comp S.A. za 2014 r.
GKComp_BR_skons_opiniaraport.pdfGKComp_BR_skons_opiniaraport.pdf			Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK Comp za 2014 r.
Zarząd_uchwała_przezn_zysku_skup.pdfZarząd_uchwała_przezn_zysku_skup.pdf			Uchwała Zarządu Comp S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2014
Sprawozdanie RN_2014.pdfSprawozdanie RN_2014.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014.
UchwałaRN_sprawozdanieRN.pdfUchwałaRN_sprawozdanieRN.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz z załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014
UchwałaRN_podział_zysku.pdfUchwałaRN_podział_zysku.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku;
Sprawozdanie komitetu audytu.pdfSprawozdanie komitetu audytu.pdf			Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
BR_oswiadczenie.pdfBR_oswiadczenie.pdf			Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności