[1999/11/04 16:29] COMPENSA Raport biezacy Uchwaly podjete na NWZA
Raport bieżący nr 45/99
Zgodnie z 42 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu, w drodze VIII emisji od 1.200 000 do 1.600 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela, kapitału akcyjnego spółki o kwotę od 12 milionów zł do 16 milionów zł.
W załączeniu treść uchwały:
Uchwała nr 1.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 4 listopada 1999
Działając na podstawie art. 431, 432, 433 i 435 § 1 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1.Podwyższa się kapitał akcyjny o kwotę nie niższą niż 12.000.000.- zł (słownie dwanaście milionów złotych) i nie wyższą niż 16.000.000.- zł (słownie szesnaście milionów złotych) w drodze VIII emisji od 1.200 000 (słownie milion dwieście tysięcy ) akcji do 1.600.000 (słownie: milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00.-zł (słownie: dziesięć złotych), za jedną akcję.
2.Nowe akcje uprawniają do dywidendy począwszy od 01.01.1999 r.
3.Akcje VIII emisji są nieuprzywilejowane i będą opłacone gotówką w pełnej wysokości przed zarejestrowaniem podwyższonego kapitału przez sąd.
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji VIII emisji.
§ 3
Zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu handlowego dzień ustalenia prawa poboru akcji VIII emisji ustala się na 28 dzień od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu akcji VIII emisji.
§ 4
Przydziału nowych akcji VIII emisji dotychczasowym akcjonariuszom dokonuje się w ten sposób, że na każde jedenaście posiadanych dotychczas akcji przydziela się pięć akcji nowej emisji.
§ 5
Upoważnia się Zarząd do ustalenia, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą szczegółowych warunków emisji, w tym:
a)potrzeby ewentualnego gwarantowania objęcia emisji,
b) określenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
c)terminów i zasad płatności za akcje,
d)szczegółowych zasad przydziału nowych akcji
e)określenia innych technicznych warunków emisji.
§ 6
Zobowiązuje się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia akcji VIII emisji do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy podjęło także uchwały o zmianie Rady Nadzorczej Spółki.
Przyjęto rezygnację z członkostwa w Radzie p. dr Gotz Wricke w związku z przejściem na stanowisko prezesa zarządu spółki Hamburg - Mannheimer Versicherungs AG (ubezpieczenia życiowe). Pan Wricke pozostaje nadal w składzie Rady Nadzorczej Compensy Życie.
W załączeniu treść uchwały:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 4 listopada 1999
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Działając na podstawie postanowień §13 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. odwołuje Pana Götz Wricke z dniem 4 listopada 1999r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nowym członkiem Rady Nadzorczej Compensy został p. Fritz Horst Melsheimer, który objął niedawno stanowisko prezesa zarządu spółki Hamburg -Mannheimer Sachversicherungs AG (ubezpieczenia majątkowe).
W załączeniu treść uchwały:
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 4 listopada 1999
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Działając na podstawie postanowień §13 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. powołuje Pana Fritza Horsta Melsheimera.. z dniem 4 listopada 1999r. na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grażyna Brocka - Prezes Zarządu