[2001/06/01 09:28] COMPLAND - ogłoszenie o ZWZA w dniu 26 czerwca 2001 roku
CL/49/2001
Zarząd "ComputerLand" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jana Kazimierza 62A, 01-248 Warszawa), wpisanej postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2001 roku, na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w nowym biurze Spółki w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 180.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) Wyznaczenie Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 r.,
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 r.,
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000
8) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ComputerLand oraz przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 r.,
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ComputerLand oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000,
12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2000,
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości,
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programów opcji menedżerskich,
17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym,
18) Zamknięcie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-01 Sławomir Chłoń Prezes Zarządzający