[2000/06/05 16:22] COMPLAND Raport biezacy ComputerLand - ogloszenie o WZA
CL/33/2000Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 163, poz. 1160, §42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku, Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna, Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62A, informuje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2000 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie spółki.
Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego w dniu 27 grudnia 1990 roku do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy pod numerem RHB 35723, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2000 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 62A.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Wybór komisji skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad,
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ComputerLand, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,
c) udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 1999,
d) przeznaczenia zysku osiągniętego w 1999 roku,
e) zmiany Statutu Spółki,
f) przyjęcia tekstu jednolitego statutu,
g) emisji akcji serii M na potrzeby realizacji programu opcyjnego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki,
h) emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia nie więcej niż 100.000 emitowanych w przyszłości akcji Spółki, dla doradcy strategicznego,
i) powołania nowej Rady Nadzorczej,
j) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym rozpatrzenie przydziału opcji na akcje,
k) określenia szczegółowych zasad wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki,
7) Zamknięcie zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu
Elżbieta Bujniewicz-Belk - Wiceprezes Zarządu