[2000/07/06 16:24] CSS S.A. - raport biezacy nr 3
Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że na dzień 8 sierpnia 2000 roku na
godz. 11.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Stosowanie do wymogu art. 396 § 2 Kodeksu handlowego, Zarząd Computer Service Support
S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie:
dotychczasowe brzmienie § 3
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi złotych 5.210.800zł (słownie: pięć milionów dwieście
dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 3.722.000 (słownie: trzy miliony
siedemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji o równej wartości nominalnej po 1,40 zł
(jeden złotych czterdzieści gorszy) każda z czego:
- 2.000.000 (słownie: dwa miliony) stanowią akcje o numerach od A 0 000 001 do
A 2 000 000 ;
- 880.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii B o numerach
od B 000 001 do B 880 000;
- 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach
od C 000 001 do C 350 000;
- 92.000 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące) stanowią akcje serii D o numerach
od D 00 001 do D 92 000;
- 400.000 (słownie :czterysta tysięcy) stanowią akcje serii E o numerach od E 000 001
do E 400 000;
2. Akcje serii A, B, C i E są akcjami, na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Akcje
serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi."
proponowane brzmienie § 3 - Uchwały
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi złotych 5.460.000zł (słownie: pięć milionów czterysta
sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3.900.000 (słownie: trzy miliony
dziewięćset) akcji o równej wartości nominalnej po 1,40 zł (jeden złotych czterdzieści
gorszy) każda z czego:
- 2.000.000 (słownie: dwa miliony) stanowią akcje o numerach od A 0 000 001 do
A 2 000 000 ;
- 880.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii B o
numerach od B 000 001 do B 880 000;
- 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach
od C 000 001 do C 350 000;
- 92.000 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące) stanowią akcje serii D o
numerach od D 00 001 do D 92 000;
- 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) stanowią akcje serii E o numerach od E 000
001 do E 400 000;
- 89.125 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć ) stanowią
akcje serii FM01 o numerach od FM01 00 001 do FM01 89 125;
- 88.875 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć)
stanowią akcje serii FM02 o numerach od FM02 00 001 do FM02 88 875.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, FM01 i FM02 są akcjami na okaziciela,
nieuprzywilejowanymi.
Podstawa prawna: "RRM GPW" par. 42 ust. 1 i 2 , par. 54 ust. 1 pkt. 3 i 4
"PPO" art. 81 ust. 1 pkt. 2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-06 Andrzej Kaźmierski członek Zarządu Andrzej Każmierski
00-07-06 Grzegorz Kutyła członek Zarządu Grzegorz Kutyła