Raport bieżący nr 11/2002 Zarząd Computer Service Support SA w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie 24 czerwca 2002 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie.
Porządek obrad 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wyznaczenie Sekretarza. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2001. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2001. 9. Udzielenie Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Computer Service Support SA informuje, że zgodnie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Zgodnie art. 406 § 2 świadectwo winno być złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 15 czerwca 2002 r. do godz. 12,00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Wszelkie dokumenty dotyczące zgromadzenia wyłożone będą na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 w godzinach 9,00- 16,00 z wyjątkiem listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, która będzie wyłożona w tymże lokalu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 20 czerwca 2002r.. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
kom emitent ewa/zdz