[2001/08/16 18:49] CZP - Zmiana treści prospektu emisyjnego
Raport bieżący 96/2001
Zarząd Centrozap SA informuje o zmianach treści prospektu emisyjnego Akcji serii C oraz Obligacji zamiennych na Akcje serii D.
W związku z nabyciem przez Centrozap-Odlewnie Sp. z o.o. w dniu 10.08.2001r. akcji Stalexport Odlewni Rur SA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim dających prawo do 83,2% głosów Walnego Zgromadzenia i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 92/2001, Centrozap SA dokonuje aktualizacji punktu 10 - Istotne powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami w Rozdziale IV - Dane o Emitencie.
W tabeli przedstawiającej Informacje o składzie grupy kapitałowej Centrozap SA wprowadza się dodatkowy wiersz opisujący spółkę zależną, którą Centrozap SA kontroluje pośrednio. Po punkcie 14 opisującym ETMA Sp. z o.o. wprowadza się punkt 15, który w kolejnych kolumnach zawiera następujące informacje:
Nazwa jednostki: Stalexport Odlewnia Rur SA,
Siedziba: Ostrowiec Świętokrzyski,
Przedmiot przedsiębiorstwa: działalność wytwórcza i handlowa,
Charakter powiązania kapitałowego: zależna,
Data objęcia kontroli: 2001.08.10,
Procent posiadanego kapitału zakładowego: 83,2%,
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 83,2%,
Zastosowana metoda konsolidacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30.12.00 zamieszczonym w prospekcie: nie podlega.
W przedostatnim akapicie w punkcie 10 Istotne powiązania organizacyjne lub kapitałowe (...) w Rozdziale IV wprowadza się na końcu dodatkowe zdanie:
"W wyniku spełnienia warunków określonych w umowie nastąpiło przeniesienie własności akcji na rzecz Centrozap-Odlewnie Sp. z o.o."
Dokonuje się zmiany w Schemacie struktury Grupy Kapitałowej zamieszczonym w punkcie 10 Istotne powiązania organizacyjne lub kapitałowe (...) w Rozdziale IV. Zmiana polega na wprowadzeniu spółki Stalexport Odlewnia Rur SA w Ostrowcu Świętokrzyskim jako spółki zależnej od Centrozap Odlewnie Sp. z o.o. w Katowicach.
W Rozdziale IX - Załączniki dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 - Definicje i skróty. W akapicie opisującym definicję Grupy Kapitałowej zaczynającym się od słów: "Grupa Kapitałowa Emitenta, w skład której poza Centrozap SA wchodzą(..), na końcu dodaje się przecinek i wpisuje dodatkowo: " Stalexport Odlewnia Rur SA".
W związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 26 lipca 2001r. postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami i uprawomocnienia się tego postanowienia w dniu 3 sierpnia br., o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 95 z 13 sierpnia 2001r. oraz w raporcie bieżącym nr 84 z 26 lipca 2001r., Centrozap SA wprowadza następujące zmiany do prospektu emisyjnego.
W Rozdziale I - Podsumowanie i czynniki ryzyka dokonuje się zmiany w punkcie 1.2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i jej otoczeniem opisującym "Ryzyko związane ze spłatą zobowiązań układowych Spółki". W trzecim akapicie opisującym ten czynnik ryzyka, zaczynający się od słów: "W efekcie sprawdzania listy wierzytelności (...)", skreśla się zdanie ostatnie w miejsce którego wprowadza się zdanie o brzmieniu:
"Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w dniu 26.07.2001, postanowienie to stało się prawomocne w dniu 03.08.2001".
W Rozdziale I - Podsumowanie i czynniki ryzyka zmianie ulega fragment punktu 1.6.1 Cele emisji Akcji serii C. W 6 akapicie tego punktu zaczynającym się od zdania; "Układ został przegłosowany przez wierzycieli w dniu 29 czerwca 2001r.", po tym zdaniu dodaje się dodatkowe zdanie o brzmieniu:
"Sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w dniu 26 lipca 2001r., postanowienie to uprawomocniło się w dniu 03.08.2001r."
Jednocześnie informujemy, że w wydrukowanym prospekcie emisyjnym na stronie 50 w tabeli: "Informacje o składzie grupy kapitałowej Centrozap SA" opisy "SPÓŁKI ZALEŻNE - kontrola pośrednia" oraz "SPÓŁKI STOWARZYSZONE" powinny zostać zamienione miejscami.
.
Podstawa prawna: art. 81 ust 1 pkt 1 PPO
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-16 Rafał Gabrylewicz Członek Zarządu Rafał Gabrylewicz
01-08-16 Barbara Konrad-Dziwisz Prokurent Barbara Konrad-Dziwisz