DRUGI NFI SA projekty uchwal na ZWZA (WZA)
Raport bieżący nr 23/2001Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które
zostaną przedstawione w dniu 10 października 2001 roku na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Uchwała nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu
Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana
....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 32 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia przyjąć "Regulamin
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". "Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §
11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie
.....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek
obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu
zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17
września 2001 roku, numer 180, poz.29060.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2000.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2000", postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu II NFI S.A. z działalności Spółki w roku 2000
w wersji mu przedłożonej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 30 ust. 1 lit.
a Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2000", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na
które składa się:
1. wstęp,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku, który wykazuje
aktywa netto na sumę 159.040.222,68 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
dziewięć milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia dwa
złote 68/100),
3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
wykazujący stratę netto 22.065.105,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięć złotych 60/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje wzrost
stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2000 r. do
31.12.2000 r. na sumę 2.647.625,63 zł (słownie: dwa miliony
sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć
złotych 63/100),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2000 r.,
7. informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 i
sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 i sposobu pokrycia
zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, a także mając na
uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/2001 w sprawie oceny wniosku
Zarządu II NFI S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok
obrotowy 2000 i sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat
ubiegłych, postanawia, że:
1. zrealizowana strata netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
634.297,51 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące
dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 51/100) zostanie pokryta
z kapitału zapasowego Spółki,
2. niezrealizowana strata netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
21.430.808,09 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta
trzydzieści tysięcy osiemset osiem złotych 9/100) zostanie
przeniesiona na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych.
3. zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w kwocie
13.249.273,35 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście
czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote
35/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maciejukowi -
Prezesowi Zarządu II NFI S.A. z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi
Zarządu - Panu Dariuszowi Maciejukowi, z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 5.07.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Jagodzińskiej -
Członkowi Zarządu II NFI S.A. z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi
Zarządu - Pani Teresie Jagodzińskiej, z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Jastrzębskiemu -
Prezesowi Zarządu II NFI S.A. z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi
Zarządu - Panu Edwardowi Jastrzębskiemu, z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 5.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Tamarze Glik - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Tamarze Glik -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Jędrzyńskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Wojciechowi
Jędrzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 26.10.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kolosa - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzeogorzowi Kolosa
- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mejznerowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Mejznerowi -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 26.10.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Nowakowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu
Nowakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 26.10.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Rybickiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi
Rybickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Lucjanowi Tabaka - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Lucjanowi Tabaka -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Chmielewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi
Chmielewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26.10.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Waśniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi
Waśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 26.10.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Lilianie Maklakiewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Lilianie
Maklakiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w okresie od 26.10.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
art. 30 ust. 2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w
statucie II NFI S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( Dz. U.
Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 22/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
W art. 7 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem
65.23.Z.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 23/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 8.3 pkt. a otrzymuje brzmienie:
akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) %
zostały przez Fundusz objęte w trybie art. 433 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 24/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 8.6.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 25/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 ( trzy miliony
pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy)
dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć
tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A
od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po
0,10 ( dziesięć groszy ) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi
jak i wkładami niepieniężnymi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 26/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Zmienia się tytuł V nadając mu brzmienie:
V. Organy Funduszu
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 27/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI w ten
sposób, że:
§1
Art. 14 otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu są:
A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 28/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 15 otrzymuje brzmienie:
15.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym
Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.
15.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność
Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może z ważnych powodów
odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym
Prezesa, przed upływem kadencji. W razie sporu co do zasadności
odwołania staje się ono skuteczne z dniem uprawomocnienia się
wyroku stwierdzającego jego zasadność.
15.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub
zawieszenia członków Zarządu podlega wymaganiom co do kworum i
większości, określonym dla odwołania członków Rady Nadzorczej
(art. 19.3)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 29/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania
Funduszem, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i
niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 30/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
W dotychczasowej treści Art. 17 ust. 2 skreśla się: (art. 370 §3
Kodeksu handlowego) i wprowadza w to miejsce: (art. 373 §3 Kodeksu
Spółek Handlowych)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 31/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 19 otrzymuje brzmienie:
19.1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią
kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej powołanej w dniu 26
października 2000 roku ulega przedłużeniu do pięciu lat.
19.2. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w
tym jej przewodniczący, powinno być obywatelami polskimi.
19.3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji
może nastąpić tylko z ważnych powodów przez Walne Zgromadzenie, na
którym reprezentowane jest co najmniej 3 (trzy czwarte) akcji
Funduszu. Uchwała w tej sprawie wymaga większości 3 (trzech
czwartych) głosów. W razie sporu co do zasadności odwołania staje
się ono skuteczne z dniem uprawomocnienia się wyroku
stwierdzającego jego zasadność.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 32/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 33/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Po Art. 22 ust. 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia
(podjęcie uchwały w trybie obiegowym), jeżeli wszyscy jej
członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 34/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
W Art. 22 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 35/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
W Art. 22 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 i 22.5 nie
dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach
członka Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 36/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 23 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 37/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
b) Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 38/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 3 pkt. a otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej
renomie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 39/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 3 pkt. b otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 40/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 3 pkt. d otrzymuje brzmienie:
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia
straty,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 41/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 42/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 43/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 44/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością
głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest
większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem
głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut
lub ustawa nie stanową inaczej. Większość ta wymagana jest w
szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy;
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat;
c) udzielenia członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 45/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie
absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich
obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub
sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w
przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które
osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w
wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji
przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w
sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu
tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 46/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Skreśla się Art. 30 ust. 6
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 47/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 31 otrzymuje brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne
głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 48/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W
razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 49/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 50/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 37 ust. 2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 50/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie II NFI S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie II NFI S.A. w
ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 37 ust. 3.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 51/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
II NFI S.A. postanawia ustalić jednolity tekst Statutu II NFI S.A.
w brzmieniu: (jednolity tekst statutu).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian uchwalonych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2001
r.
Uchwała nr 52/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A."
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając art. 22 ust. 3
Statutu II NFI S.A. postanawia zatwierdzić "Regulamin Rady
Nadzorczej II NFI S.A." w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady
Nadzorczej nr 16/2001 z dnia 24 września 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.