RAPORT BIEŻĄCY 43/2002 Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2002 r.:
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 (1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Krauss.
Uchwała nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie (11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Monika Kalinowska 2. Marcin Prodo 3. Anita Zalewska (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie (12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia usunąć z porządku obrad punkt 4: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 lipca 2002 roku, numer 127, poz. 7183, z uwzględnieniem zmiany przyjętej uchwałą nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie zmian w Statucie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 (1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w ten sposób, że:
(1 1. W art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. W art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. W art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A.
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A. dokonaną uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/3/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A.
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A. dokonaną uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/3/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A.
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 14 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A.. dokonaną uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/3/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A.
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany § 9 ust. 2, § 9 ust. 3, § 10 ust. 1 lit. a), § 14 ust. 1, § 14 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej II NFI S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/3/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
kom e-mail ewa/zdz