[2000/06/29 17:08] ECHO INVESTMENT S.A. - Uchwaly podjete przez ZWZA
Raport bieżący nr 55/2000
Zarząd "Echo Investment" S.A. podaje do publicznej treść uchwał, podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A., które odbyło się
29 czerwca 2000 roku:
Uchwała nr 1:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach
postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z
działalności Spółki w zakończonym 1999 roku, w tym również sprawozdanie finansowe
obejmujące bilans, rachunek zysków u strat oraz rachunek przepływów pieniężnych,
wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie - 562.433.200,93 złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 301.738.013,48 złotych;
c/ zysk brutto w kwocie - 60.520.192,48 złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 42.344.879,91 złotych;
e/ zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 3.874.376,80 złotych."
Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach
postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z
działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakończonym 1999 roku, w tym
również skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków u
strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie - 587.800.540,66 złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 234.882.945,23 złotych;
c/ zysk brutto w kwocie - 57.426.947,97 złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 38.521.823,36 złotych;
e/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 3.034.597,96 złotych."
Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od
podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku
obrotowym 1999 w wysokości 42.344.879,91 (czterdzieści dwa miliony trzysta
czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i
dziewięćdziesiąt jeden groszy) zł i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału
zapasowego Spółki celem finansowania projektów realizowanych przez Spółkę."
Uchwała nr 4:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić Zarządowi
Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w zakończonym 1999 roku."
Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić Radzie
Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w zakończonym 1999 roku."
Uchwała nr 6:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać
następujących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki: odwołuje się z funkcji
członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kłoczko i powołuje się na funkcję członka Rady
Nadzorczej Pana Krzysztofa Zdeba."
Uchwała nr 7:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać
następujących zmian Statutu Spółki:
I/ w § 14 ust. 1 zdanie drugie dodaje się na końcu: "i Wiceprezesa Zarządu",
II/ w § 14 ust. 5 zmienia się treść z dotychczasowego brzmienia: "Umowy o pracę z
członkami Zarządu podpisuje Rada Nadzorcza ustalając równocześnie wysokość ich
wynagrodzenia." i nadaje się mu nową następującą treść: "Umowy o pracę lub umowy o
innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając równocześnie wysokość ich wynagrodzenia."
III/ wykreśla się w całości § 16 o treści: "Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza
sądem.
Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania umów i innych
dokumentów w imieniu spółki są upoważnieni:
1. Prezes Zarządu - jednoosobowo,
2. dwóch członków Zarządu - łącznie,
3. Prokurent - jednoosobowo."
IV/ dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji:
§ 17 na § 16,
§ 18 na § 17,
§ 19 na § 18,
§ 20 na § 19,
§ 21 na § 20."
Podstawa prawna: § 42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-29 Andrzej Majcher Prezes Zarządu